وقال، في تصريحات صحفية، السبت، إن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة رصدت بعض العمليات المشتبه بها بعد أن تلاحظ إجراء العديد من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح يتم تحويل الأموال إليها من مكاتب بريد في عدد من محافظات الصعيد، من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط.
وأضاف أنه فور اكتشاف البريد المصري حركات تلك الحسابات المشبوهة تم إبلاغ الوحدة المركزية لمكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي والجهات المعنية ومدهم بجميع بيانات أصحاب هذه الحسابات والمتورطين معهم ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، الأمر الذي نتج عنه ضبط تشكيل عصابي تخصص في مثل هذه المعاملات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم من قبل الجهات المختصة، بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالهيئة القومية للبريد.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'البريد' تكشف تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات الهيئة⭕ عاجل| 'البريد' تكشف تفاصيل ضبط أكبر عملية غسيل أموال عبر حسابات الهيئة مصراوي اخبار masrawy Egypt
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
سقوط أكبر شبكة غسيل أموال في البريد: موظفون يتلاعبون بمليار جنيهكشف قطاع الأمن العام واحدة من أكبر قضايا غسيل الاموال عبر استغلال حسابات بريدية تم انشاؤها بواسطة عدد من موظفى البريد فى مطروح لغسيل أكثر من مليار جنيه واعادة
مصدر: ElwatanNews - 🏆 23. / 51 اقرأ أكثر »
'هآرتس' تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية حادة بين نتنياهو ومؤسس فيسبوكهآرتس تكشف تفاصيل مكالمة هاتفية حادة بين نتنياهو ومؤسس فيسبوك | مصراوى
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »
رجاء الجداوي تكشف حقيقة مرضها بالورمقالت الفنانة رجاء الجداوي انها اصيبت في الورم بـ الغدد أثناء عرض مسرحية الواد سيد الشغال مع الزعيم عادل إمام، و وزنها زاد بشكل غير طبيعي واعتزلت عروض الأزياء وركزت في التمثيل. وأضافت قائلة: 'في ...
مصدر: ElBaladOfficial - 🏆 11. / 59 اقرأ أكثر »
وزيرة الصحة تكشف سبب عدم الإفصاح عن هوية الأجنبى حامل كوروناقالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أن البيان الصحفى التى أصدرته وزارة الصحة والسكان بخصوص الحالة الإيجابية للشخص الأجنبى الذى يحمل فيروس كورونا كان بالاشتراك مع منظمة الصحة العالمية، مؤكدة أن تبادل البيانات والمعلومات ليس أمرا اختياريا للدول.
مصدر: Mobtada - 🏆 2. / 63 اقرأ أكثر »
الطيران تكشف سبب سحب رخصة طيار أزمة محمد رمضان (بيان رسمي)عاجل| الطيران تكشف سبب سحب رخصة طيار أزمة محمد_رمضان (بيان رسمي) لا تعاطف مع الاهمال دا مهمل ومستهتر بارواح الناس
مصدر: masrawy - 🏆 6. / 63 اقرأ أكثر »