Våbensmugleren, hvidvaskeren og politikeren: Lækkede dokumenter navngiver Danske Banks farlige forbindelser

Ifølge rapporten deltog et af hans selskaber, Aronica Alliance, i 2011 og 2012 i overførsler for fem millioner kroner til selskabet Gurgen House, et arabisk firma, som udadtil handlede med smykker, diamanter og guld, men som ifølge de amerikanske myndigheder var knyttet til den russiske mafiaorganisation Brother’s Circle, som erDen tidligere amerikanske præsident Barack Obama udpegede i 2011 Brother’s Circle til at være den internationale, organiserede, kriminelle...

Gurgen House – som altså har modtaget penge fra konti i Danske Bank – blev i 2013 føjet til den amerikanske liste overIgor Marakin med våben på bordet foran sig på et foto, han har lagt på Facebook. På et Facebook-billede poserer Igor Marakin med forskellige våben som en håndgranat og en maskinpistol.

- Når man kobler hans profilbilleder med det, at der ikke var nogen aktivitet bag de selskaber, han havde i Danske Bank, så efterlader det dybe panderynker, siger Jakob Dedenroth Bernhoft, der er direktør for rådgivningsvirksomheden revisorjura.dk. Især skulle Danske Bank have opdaget de mistænkelige overførsler, når Aronica ifølge det britiske selskabsregister var et såkaldt "sovende" selskab - altså et selskab uden aktiviteter.Nyheder, at han har begået noget kriminelt eller udnyttet Danske Bank til at hvidvaske penge. Da- Nej, nej, nej. Jeg ved ikke, hvor De har Deres information fra. Jeg ved ikke, hvad det her handler om, og jeg har ikke lyst til at svare, siger han.

Hvor langt skal man gå for at tjene penge ? .

Så vidt jeg husker fra bogen, blev ingen spor fundet i Danmark. Det første tip i sagen handlede ellers om et dokument fra Rusland til det danske finanstilsyn, som ikke blev fulgt ordentligt op. Der står direkte i bogen, at Berlingskes journalister ikke fandt beviser for det.

Split danske bank op, der er simpelthen for mange problemer med den som firma i dens nuværende stand.

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

'Beskidte milliarder': Sådan blev hvidvask-sag til Danske Banks største kriseSe tidslinjen over hvidvaskskandalen i Danske Bank. Nå, den gamle historie, hvor Rusland viste sig at være mere åbent end Danmark. Hvor langt skal man gå for at tjene penge ? . Det står på side 142 i bogen 'Beskidte milliarder', hvorfor det blev til Danske Banks største krise. To russere henvendte sig angiveligt til nogle af bankens ansatte og sagde, banken 'ville gå ned'. Det var præcist, hvad der skete.
Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Sydkoreanske bands tjener styrtende på onlinekoncerter - og danske musikere kan gøre det sammeDet sydkoreanske band BTS fik mere end 750.000 mennesker til at købe billet til deres online koncert.
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

'Beskidte milliarder': Sådan blev hvidvask-sag til Danske Banks største kriseSe tidslinjen over hvidvaskskandalen i Danske Bank. Nå, den gamle historie, hvor Rusland viste sig at være mere åbent end Danmark. Hvor langt skal man gå for at tjene penge ? . Det står på side 142 i bogen 'Beskidte milliarder', hvorfor det blev til Danske Banks største krise. To russere henvendte sig angiveligt til nogle af bankens ansatte og sagde, banken 'ville gå ned'. Det var præcist, hvad der skete.
Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »

Sydkoreanske bands tjener styrtende på onlinekoncerter - og danske musikere kan gøre det sammeDet sydkoreanske band BTS fik mere end 750.000 mennesker til at købe billet til deres online koncert.
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »

Ny ferielov endelig trådt i kraftDen nye ferielov er en massiv ændring på det danske arbejdsmarked og får væsentlig betydning for den
Kilde: borsendk - 🏆 28. / 51 Læs mere »

Dagens overblik: Vi skal leve med begrænsningens kunst som vilkårSexisme og lederansvar, USA vil blokere Tiktok og fund af 400 år gammel krigsskib.
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »