Finanstilsynet giver Spar Nord syv påbud. Banken skal blandt andet sikre kontroller i forhold til hvidvask.
Tilsynet besøgte banken i november 2023. Besøget havde til formål at undersøge, om banken overholder bestemte dele af hvidvaskloven. Ifølge hvidvaskloven skal finansielle virksomheder blandt andet indhente tilstrækkelige oplysninger for at sikre, at de finansielle virksomheder, som man sælger ydelser til, har effektive kontroller for at sikre overholdelse af det pågældende lands regler om hvidvask og terrorfinansiering.Ifølge tilsynets vurdering kan et antal af bankens respondentforbindelser medføre en øget risiko.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »
Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »
Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »
Kilde: jppolitik - 🏆 23. / 51 Læs mere »
Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »
Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »