Tilsyn ser høj risiko for hvidvask og terrorfinansiering i Spar Nord

Finanstilsynet giver Spar Nord syv påbud. Banken skal blandt andet sikre kontroller i forhold til hvidvask.

Tilsynet besøgte banken i november 2023. Besøget havde til formål at undersøge, om banken overholder bestemte dele af hvidvaskloven. Ifølge hvidvaskloven skal finansielle virksomheder blandt andet indhente tilstrækkelige oplysninger for at sikre, at de finansielle virksomheder, som man sælger ydelser til, har effektive kontroller for at sikre overholdelse af det pågældende lands regler om hvidvask og terrorfinansiering.Ifølge tilsynets vurdering kan et antal af bankens respondentforbindelser medføre en øget risiko.

Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter

Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.

Nordjyllands største bank får bunkevis af påbud fra tilsynKlik og læs mere
Kilde: TV2Nord - 🏆 7. / 63 Læs mere »

Børnehave curlede børn for meget – nu er den sat under skærpet tilsynLæs mere her
Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Tilsyn udløste FE-sagen – nu skal medlemmerne udskiftesMedlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som udløste FE-sag, skal udskiftes ifølge politisk aftale.
Kilde: tv2politik - 🏆 8. / 63 Læs mere »

Tilsyn udløste FE-sagen: Medlemmerne skal nu udskiftesMedlemmer af Tilsynet med Efterretningstjenesterne, som udløste FE-sag, skal udskiftes ifølge politisk aftale.
Kilde: jppolitik - 🏆 23. / 51 Læs mere »

To ulve dræbt på kort tid: Ekspert spår flere i fremtidenLæs mere her
Kilde: tvmidtvest - 🏆 20. / 51 Læs mere »

Uden om skattefar: Spar 2000 om månedenEr du ansat i en virksomhed, kan du spare tusindvis på dine private udgifter hver måned. Læs her, hvor mange skattefrie goder du kan få
Kilde: EkstraBladet - 🏆 11. / 63 Læs mere »