Sigtelserne lyder ifølge avisen på overtrædelser af hvidvaskloven. Tidligere er det blevet kendt, at en anden sigtet er bankens tidligere topchef Thomas Borgen.Jens Christensen skriver til avisen, at hverken han eller Flemming Pristed har nogen kommentar til sigtelsen.Ifølge Danske Banks egen undersøgelse flød op til 1500 milliarder kroner gennem afdelingen fra udenlandske kunder. Størstedelen af beløbet vurderes at være mistænkeligt.
I Danske Banks egen advokatundersøgelse blev det afsløret, at ledelsen i banken gentagne gange blev advaret om mistænkelige kunder og alvorlige mangler i forebyggelsen af hvidvask i den estiske filial.Flemming Pristed fik i maj 2018 kritik som følge af en rapport fra Finanstilsynet. Banken blev i december 2013 advaret af en intern whistleblower om aktiviteterne i bankens estiske filial.Ifølge tilsynets rapport undlod blandt andre Flemming Pristed i 2014 at tage stilling til, om banken var forpligtet til at undersøge omfanget af mistænkelige transaktioner.
Derudover stod Flemming Pristed i spidsen for bankens samarbejde med Finanstilsynet, da tilsynet i 2017 og 2018 undersøgte sagen. Det samarbejde har tilsynet senere brokket sig over.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »
Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »
Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »
Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »