Brevet til Jerome Lhote er bare ét blandt tusindvis af dokumenter om Choice Bank, der er en del af det store læk, kaldet Pandora-papirerne, somDokumenterne beskriver en bank, hvis drift har været under al kritik, vurderer Kalle Johannes Rose, lektor på Copenhagen Business School, med speciale i bekæmpelse af økonomisk kriminalitet.
Ud over lånene viser sig det sig også, at der er tætte forbindelser mellem Choice Bank og Lhote, Stein og McGees anden bank - North Channel Bank i Tyskland.fra andre banker til de amerikanske myndigheder viser et væld af store millionoverførsler med forbindelse til pornobranchen, der strømmer igennem bankerne.
Den formodede svindel er startet i 2012 og står på, indtil Skat opdager den i august 2015 og lukker for tilbagebetalingerne af udbytteskat til udenlandske aktionærer. Indtil videre er otte personer tiltalt i sagen, og hvis de findes skyldige i groft bedrageri kan de idømmes op til 12 års fængsel. Samtlige otte tiltalte nægter sig skyldige i milliardsvindlen.- Man skal efterforske for at se, hvad vi kan skaffe tilbage og konfiskere og for at trevle det kriminelle setup op. De danske myndigheder bør kigge på alle deres forretninger.
Spændende om Helle Thorning's navn dukker op. Hun og manden er vist ret tætte med krigsforbryderne Tony Blair og Anders Fogh Rasmussen. Måske gemmer de alle deres foredragslønninger i skattely.
Hvem har adgang til kæmpe lækken?
Vi har opsummeret denne nyhed, så du kan læse den hurtigt. Hvis du er interesseret i nyheden, kan du læse hele teksten her. Læs mere:
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Miljøkatastrofe i Californien – ingen ved, hvornår olierørledning sprang lækFisk og fugle er smurt ind i olie efter en miljøkatastrofe på USA's vestkyst, hvor en forurening fra en olierørledning pludselig ramte kysten. Men hvor stor er den haj der ?
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »
Den svenske Muhammed-tegner Lars Vilks og to betjente dræbt i trafikulykkeKunstneren havde i årevis levet med dødstrusler og var under politibeskyttelse. Hermed den dybeste empati og medfølelse til de dræbte betjentes familier og venner. 😓 Bemærk at nazisten Jan kun har empati med betjentene og deres familier, ikke med Lars og hans Må være hårdt at være så selektiv med ens store empatiske væsen 🙃 og hadefulde at man glæder sig over andres død Slam morder
Kilde: DRNyheder - 🏆 5. / 63 Læs mere »
Lækkede videoer afslører tortur i Ruslands fængslerRussiske myndigheder lover undersøgelse af påstande om voldtægt og anden mishandling i landets fængsler. tv2nyhederne Det samme sker i Danmark - og mere til: Det ER Rusland 🤷♀️ Hvad med Australien ? Hvordan behandler regeringen befolkningen der, vil I fortælle noget om de grufuldheder
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »
For første gang i seks år er der ny Windows-opdateringTirsdag offentliggøres Microsofts nye Windows 11 opdatering. Tech-skribent kalder det kæmpe brugerflade løft. Jeg syntes at kunne læse for en måneds tid siden at der ikke kom nogen Win 11 ? Windows 11 ser ud til at fungere ganske godt, har brugt den i et stykke tid nu. 👍 If near Qiyamah you see the real Islam spreading from the land before Khurasan, then join even if you have to crawl with naked feet over the mountains to get there. A blessed dream of Muhammad Qasim. I think he is the Imam Al-Mahdi.
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »
Facebook og Instagram er begyndt at virke igenMillioner verden over havde i timevis mandag aften problemer med at tilgå Facebook og andre sociale medier Det er 'skidt',at de skulle bruge omkring 8 timer på at være back in business. Skandaløst.
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »
Medier: Jyske Bank husede mystisk paraguayansk formueTidligere mangeårig Jyske Bank-kunde havde en formue, der ikke stemte overens med hans job, vurderer lektor. Nu må der satme snart buers nogle bankbosser inde
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »