Det er nogle af de spørgsmål, som politiet lige nu undersøger i sagen om hvidvask i Danske Bank.
Danske Bank er sigtet for overtrædelse af hvidvasklovgivningen ved ikke have tilstrækkeligt styr på 15.000 udenlandske kunder og pengestrømme for 1.500 milliarder kroner i bankens filial i Estland i årene 2007 til 2015. Det estiske finanstilsyn kontakter det danske finanstilsyn om en række alvorlige problemstillinger med hvidvaskkontrollen i den estiske filial. Det danske finanstilsyn udbeder sig af flere omgange svar fra Danske Bank, der igen beroliger Finanstilsynet med, at der skam er styr på hvidvaskkontrollen i Estland.Den amerikanske storbank J.P. Morgan siger stop over for Danske Bank.
Whistleblower Howard Wilkinson skriver til et medlem af direktionen i København og advarer om, at filialen i Estland ser ud til at assistere med hvidvask, og at kunderne blandt andet har tråde til den russiske præsident Putins familie og den russiske sikkerhedstjeneste FSB. Whistlebloweren har allerede i 2012 forsøgt at advare ledelsen i Estland om det samme.
Dagbladet Berlingske begynder at afdække hvidvasksagen. Herefter følger talrige afsløringer, men først i september 2017 iværksætter banken sin egen advokatundersøgelse, der præsenteres et år senere – den 19. september 2018.Danske Bank siger farvel til direktionsmedlemmet Lars Mørch, der siden 2012 har haft ansvaret for de udenlandske aktiviteter – herunder filialen i Estland.
Danske Bank fremlægger sin egen undersøgelse, og Thomas Borgen meddeler, at han vil fratræde, når en afløser er fundet.Det amerikanske justitsministerium går i 2018 ind i sagen.
Det kunne også være rart at få et overblik over kampagnen mod Danske Bank, som tydeligvis fortsætter. En nærliggende tanke er, den tages op igen for at fjerne opmærksomhed fra Nykredit, hvor nogle mistænkelige el. kriminelle aktiviteter blev udført af danskere.
Danmark Seneste Nyt, Danmark Overskrifter
Similar News:Du kan også læse nyheder, der ligner denne, som vi har indsamlet fra andre nyhedskilder.
Penge på vej til Danske Bank-kunder: Har betalt 400 millioner for meget i gebyrer87.000 kunder i Danske Bank har betalt for mange penge for at få investeret deres penge i banken.
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »
Aktiestatus: Danske Bank bankes ned efter farvel til topchefvikarVille det virkelig være en forfærdelig ide, hvis nogen udnyttede de her tider til at komme med helt nye banking tiltag?
Kilde: borsendk - 🏆 28. / 51 Læs mere »
Bagmandspolitiet går ind i gebyrsag fra Danske BankErhvervsminister Rasmus Jarlov (K) skriver på Facebook, at politiet er inddraget i sagen om Danske Bank.
Kilde: tv2newsdk - 🏆 27. / 51 Læs mere »