con fundamento en las facultades previstas en el numeral 3° del artículo 86 de la Ley 222 de 1995.
Esto en razón de las indagaciones hechas por la entidad, la cual maneja la hipótesis de que esta empresa al aparecer incumplió las disposiciones establecidas en el Capítulo X y del Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica, relativas al régimen de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT/FPADM y
Reporte de Operaciones Sospechosas y la obligación de la cabal implementación de un Programa de Transparencia y Ética Empresarial “Investigamos a Rappi por no haber respondido, en lo que hemos verificado, a ese tipo de protocolos, para prevenir conductas, indicó el superintendente de sociedades, Billy Escobar.
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