Pandora Papers: Las facturas a nombre del director de la DIAN

Tendría también una cuenta en Chipre y una oficina virtual en Londres gestionadas a través de un proveedor con sede en Dubái. Según Junco, la sociedad que constituyó en 2016 la trasladó a la Florida, es pública y solo tiene una cuenta con ahorros para estudiar en Miami.Con 39 años, Lisandro Junco Riveira es el director más joven que ha tenido la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia .

“Con los controles que tienen los bancos en Estados Unidos, y más sobre los colombianos, si hubiera algo irregular esto no sería posible”, añade. Según el actual director de la DIAN, quien realizó todo el proceso de constitución de la firma y posterior traslado fue Alex Hlavacek, de Apex Resident Agent Services LLC, persona a la que llegó por recomendación de la directora de la maestría de la Universidad de Miami.

Esta alianza periodística logró comunicación telefónica con Apex Corporate Services, específicamente con alguien que se identificó como Alex Hlavacek. El interlocutor manifestó que la sociedad de Lisandro Junco Riveira no era cliente suyo desde 2019, cuando está registrado el último pago anual que asegura haber recibido de su parte. Y aclaró que no tenía registros de traslado de esta sociedad del estado de Delaware al de Florida.

Al ser contactado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación , un vocero de SFM Corporate Services aseguró que la firma “sigue un estricto proceso Know Your Client y debida diligencia antes de incorporar a los clientes, de acuerdo con las leyes de las jurisdicciones en las que opera. En los 15 años que SFM ha estado operando, ni la empresa ni sus empleados/directores han enfrentado acusaciones legales”.

El director de la DIAN dice que nunca ha oído el nombre de SFM Corporate Services y de paso niega rotundamente haber adquirido a través de esta empresa una cuenta en Chipre y la apertura de una oficina virtual en Londres. “Una oficina virtual no sé qué es. Sé cómo operan las empresas de economía virtual. Por ejemplo, un Netflix con un intangible en Irlanda. ¿Yo qué intangible tengo? No tengo ningún intangible”, precisó Junco.

Se imaginan la que se arma si Petro aparece con cuentas en paraísos fiscales?

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