Organismo de acción financiera de la región sube calificación de Colombia en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo

Según Llinas Chica, la reunión de Galifat concluyó con “un gran balance” para Colombia,

Los estándares internacionales a los que se refiere el funcionario fueron los relacionados con la debida diligencia del cliente y con las personas expuestas políticamente.se genere mayor confianza internacional y que vengan más inversiones para el país y, por lo tanto, podamos crecer económicamente. También en la confianza, porque se ha mejorado la calidad en los procesos, en los procedimientos y en todos los agentes del sistema antilavado.

“Colombia demuestra la fortaleza en el régimen antilavado de activos, contra el financiamiento del terrorismo y contra el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y evidencia la sobresaliente mejora en el sistema financiero del país”. pasaron, según esta instancia internacional, de estar “parcialmente cumplidas” a “mayoritariamente cumplidas”.

UIAFColombia Esto quiere decir q personajes Roy q toda la vida han estado denunciado por robo y corrupción,hoy el Pte del SenadoGovCo por fin van a ser encarcelados?🤔 Por q leemos denuncias d periodistas contra Expresidentes, senadores y magistrados millones de USD y nunca pasa nada!

Mi gran amigo

La UIAFColombia era una Entidad prácticamente oculta en los Gobiernos Uribistas. Gran labor de luiellinas al frente de la lucha contra el lavado de activos, producto del narcotráfico y la corrupción. Gran visibilidad e importante connotación en el Gobierno de petrogustavo

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