De acuerdo con el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica , para que las acciones contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo sean efectivas, es crucial que todos los países colaboren hacia el mismo fin. De hecho, por ello, este organismo publicó 40 Recomendaciones para combatir estos delitos que incluyen medidas financieras, legales y de conducta.
"La labor del oficial de cumplimiento es ayudar a que la compañía preserve su reputación. El cargo está asociado al mantenimiento de los principios de ética y transparencia en la gestión de negocios, así como a proteger a los accionistas y miembros de la junta directiva.
La tecnología al servicio del cumplimientoAhora bien, para gestionar los peligros de lavado de dinero y corrupción, el oficial de cumplimiento recurre a herramientas avanzadas. En este sentido, Risk Consulting Global Group se posiciona como un aliado clave en la lucha contra estos delitos. Respaldado por la inteligencia artificial y un equipo de expertos en cumplimiento, proporciona las soluciones necesarias para proteger la integridad de las empresas.
Por ejemplo, si una entidad necesita contratar un proveedor de servicios de aseo, el oficial de cumplimiento recurre al software de Listas de Risk Consulting Global Group. Con el NIT de la organización o los números de identificación del representante legal o los socios, investiga el caso. Pero si lo que requiere es analizar transaccionalmente las operaciones de la entidad y determinar si hay comportamientos inusuales, opta por el software de monitoreo.
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