La Superintendencia de Sociedades le puso una multa de 707 millones de pesos a Rappi por no contar con un oficial de cumplimiento para el reporte de las operaciones sospechosas ni tener una matriz de riesgos para evitar el soborno transnacional.La entidad dice que la ausencia, así sea temporal, de esto impide una adecuada administración de los sistemas.
“La Entidad encontró, entre otros hallazgos, que la sociedad operó un tiempo sin oficial de cumplimiento principal ni suplente para el SAGRILAFT conforme lo dispuesto en la Circular Básica Jurídica, no contaba con una matriz de riesgos u otro mecanismo que identificara, midiera o evaluara los riesgos de LA/FT/FPADM ni estableciera las condiciones para su control y monitoreo en cabal forma y no adoptó medidas que le permitieran identificar y controlar riesgos asociados...
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