Pero la banca estadounidense reportaba sus movimientos financieros que consideraron sospechosos, y en Paraguay, donde residía la pareja, informes de inteligencia alertaban de sus abultadas cuentas. La investigación en el país guaraní no trascendió, como lo revela el diario local “ABC Color”, y en Colombia poco se ha indagado sobre este caso.
Además de esposos, María Clemencia Pérez y Nicolás Leoz resultaron buenos socios e hicieron de sus finanzas un tablero rentable. El diario paraguayo ABC Color informó en 2015 que en ese momento ambos acumulaban unos 3 mil inmuebles, identificados con base en información de Registros Públicos y Catastro., época en la que, desde cuentas de la Confederación Suramericana de Fútbol , fueron desfalcados casi US$130 millones en operaciones sospechosas.
Incluso fue pedido en extradición desde Paraguay, pero su estado de salud y las peleas jurídicas para impedir su salida del país impidieron que se materializara. Lo que revela ahora la investigación periodística global FinCEN Files es que pagaderos a su nombre por US$300 mil, enviados entre mayo y agosto de 2013 desde un banco en Paraguay. El dinero pasó por los sistemas financieros de Suiza y EE. UU., a través del banco corresponsal del DBTCA, BSI de Suiza y el Wachovia Bank en Nueva York.
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