. Según informó la Fiscalía norteamericana, el agente encubierto se presentó como un blanqueador de dinero internacional con posibilidad de recoger grandes cantidades de dinero en efectivo en todo el mundo, lavar las ganancias a través de sus cuentas en Estados Unidos y luego enviar el dinero a Colombia.
La Fiscalía de Estados Unidos señaló que tras recibir la plata, el empresario retiraba los fondos de su cuenta para pagarlos a sus dueños en Colombia. . Adicionalmente se certificó que el hombre creó facturas falsas para ocultar la verdadera fuente de los fondos y evadir los protocolos contra el lavado de dinero.“Acosta Calderón entregó las facturas falsas al agente encubierto para respaldar las transacciones.
Nexo De Empresario Colombiano
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