Entre los implicados están figuras como Vladimir Putin, exgobernantes como Sigmundur David Gunnlaugsson, Nawaz Sharif, David Cameron, Mauricio Macri, y el futbolista Lionel Messi, entre otros destacados nombres internacionales.
Sin embargo, la jueza Marquínez estimó que las pruebas recabadas en los servidores del despacho de abogados"no cumplieron con la cadena de custodia" y no permitieron"tener certeza de su autenticidad e integridad". La audiencia comenzó ocho años después de que el 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación comenzara a publicar los"Panama Papers".
Para ello, crearon sociedades opacas, a través del bufete panameño, con el fin de abrir cuentas bancarias y crear fundaciones pantalla en múltiples países con el objetivo de esconder dinero, proveniente en algunos casos de actividades ilícitas, según la investigación.
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