Montoya consolidó una presunta red de lavado de activos durante 7 años, misma que organizó luego de cumplir condena en los Estados Unidos.
Las autoridades evidenciaron que alias Pipe Montoya, regresó de condena y buscó recuperar dinero de narcotráfico con inversión en criaderos de caballos de paso fino. Millonarias transacciones no se reportaron y fueron las mismas que lo hicieron caer, como la venta de un caballo de paso fino que valió casi 2 millones de dólares y no reportó
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