Empresas envolvidas em sonegação que causou prejuízo de R$ 2 bilhões são alvo de operação

São cumpridos 39 mandados de busca e apreensão em cidades de SP e SC; suspeitos emitiram R$ 17 bilhões em notas fiscais friasA Receita Federal e o Ministério Público de São Paulo realizam uma operação, na manhã desta quinta-feira , contra umAo todo, estão sendo cumpridos 39 mandados de busca e apreensão: 17 contra pessoas físicas e 22 contra pessoas jurídicas, em 15 cidades de São Paulo e em Joiville .

Além da Receita Federal e do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do MP paulista, participam da ação a Secretaria de Estado da Fazenda e do Planejamento e a Procuradoria Geral do Estado .formado por uma extensa rede de empresas fantasmas, criadas apenas para emitir as notas fiscais frias, simulando operações de compra e venda reais de cobre e sucata.

Em um dos esquemas, o fornecedor real das mercadorias emitia notas fiscais de venda para as empresas fantasmas com preços subfaturados e alíquota reduzida. Em seguida, a empresa fantasma emitia nota fiscal de venda para o cliente com o valor real da operação e alíquota superior. No entanto, a mercadoria era enviada diretamente do fornecedor real para o cliente do esquema, com total ciência de ambas as partes. A empresa fantasma não pagava nenhum dos tributos federais ou estaduais devidos e o cliente do esquema aproveitava os créditos fraudulentos de impostos.

Em outro esquema realizado pelos sonegadores, as empresas fantasmas emitiam notas fiscais de sucata ou de mercadorias inexistentes. Os clientes pagavam pelas falsas mercadorias, inflando, assim, seus custos e diminuindo artificialmente o Imposto de Renda e Contribuições Sociais devidas.

Ministério Público São Paulo Santa Catarina Polícia Imposto Sonegação

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