A decisão de Dias Toffoli de restringir o uso dos relatórios do antigo Conselho de Controle de Atividades Financeiras — atual Unidade de Inteligência Financeira — em investigações levou o principal órgão internacional de prevenção à lavagem de dinheiro, o Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo , a expressar preocupações sobre a capacidade do Brasil de combater esse crime.
"Esta decisão provisória da Corte limita a habilidade das autoridades brasileiras de usar a inteligência financeira em investigações criminais, investigações de lavagem de dinheiro, de crimes financeiros, assim como de corrupção", disse o presidente do Gafi, Xiangmin Liu. Segundo o gabinete, nenhuma investigação está proibida desde que feita de acordo com o que já decidiu o STF no passado — com compartilhamento de dados globais.Capacidade de combater a lavagem de dinheiro
Desde a década de 1990, o Gafi publica um conjunto de 40 recomendações que servem como guia para que os países adotem medidas concretas de combate a esses crimes. Atualmente, 180 países adotam os padrões estabelecidos pelo grupo.Avaliação do Brasil
Fonte? Rede globolixo
Tá querendo fazer as pessoas acreditarem que é por causa disso, G1?
'sobrou pra mim o bagaço da laranja... Sobrou pra mim o bagaço da laranja'
Cadê o Queiroz?
Nós nos preocupamos ainda mais
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