Het onderzoek was in 2020 gestart met info dat een 46-jarige Belg zeer grote geldbedragen, onder meer afkomstig uit de invoer van cocaïne, zou witwassen. Hij deed daarvoor beroep op verschillende eigen firma’s en op een netwerk van medeverdachten. De veertiger zou grote geldsommen hebben ontvangen, via zogenaamde ‘moneydrops’, en zou cash aan anderen ter beschikking hebben gesteld.
Samen met medebeklaagden zou hij ook gelden van multinationals uit de petroleumsector hebben witgewassen door een systeem van valse contracten en valse facturen. Gelden zouden worden doorgestort naar eigen vennootschappen, maar ook naar rekeningen in de Verenigde Arabische Emiraten en Bulgarije. Voor het versluizen van gelden zouden luxehorloges worden gekocht en verkocht.
Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:
Belgique Dernières Nouvelles, Belgique Actualités
Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.
Vakbonden overleggen met De Lijn over recente agressie tegen buschauffeurs in Antwerpen en Turnhout
La source: vrtnws - 🏆 3. / 68 Lire la suite »
Cipiers overvolle gevangenis Antwerpen nemen geen nieuwe gedetineerden meer binnenStuur ze naar huis... Quicky lost het wel op ( not) De sjoemelpoedel heeft weeral chance.
La source: vrtnws - 🏆 3. / 68 Lire la suite »
Pleegzorg Antwerpen zoekt pleeggezinnen van buitenlandse origine: 'Beter voor het kind en voor de ouders'Badra Rezkalla ...... de naam zegt alles. We zijn hier alles aan het verliezen maar dan ook echt alles. Tiens, zouden die asieltoeristen ook niet beter geplaatst worden in een land dat aansluit bij hún leefgewoonten, tradities en religies… dus in hun eigen regio’s ipv Europa? Ik vraag het voor een moslim vriend… Niet voor de taal!
La source: vrtnws - 🏆 3. / 68 Lire la suite »
Cipiers van overbevolkte gevangenis in Antwerpen willen geen nieuwe gevangenen meer toelaten: 'Niet meer menselijk'Vol is vol! groot gelijk, vol is overvol daar Te zien aan wie er binnen zit, begrijp je wel dat het land gewoon overvol is en geen nieuwe criminelen moet toelaten.
La source: vrtnws - 🏆 3. / 68 Lire la suite »
Stad Antwerpen bouwt nieuwe school voor buitengewoon onderwijs op Luchtbal: 'Wachtlijst blijft nog lang'Waarom delen jullie nu hier dit bericht van september 2022!? Hoeveel subsidies krijgen ze daar weer voor?
La source: vrtnws - 🏆 3. / 68 Lire la suite »
Dakbrand in Antwerpen-Noord: brandweer vraagt om ramen en deuren gesloten te houdenIn de Sint-Elisabethstraat in Antwerpen is maandag kort voor de middag een dakbrand ontstaan zijn. De hulpdiensten zijn massaal ter plaatse gekomen en er is een perimeter ingesteld. De brandweer vraag om ramen en deuren gesloten te houden.
La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »