Le Groupe d'action financière internationale a remis le Panama sur sa liste"grise" des pays qui ne coopèrent pas suffisamment pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a annoncé vendredi le gouvernement panaméen.
Le Panama, inscrit sur la liste"grise" du Gafi en 2014, en avait été retiré deux ans plus tard après s'être engagé à introduire plus de transparence dans son système financier et bancaire. Le respect de ces engagements a été jugé insuffisant. Plus de 200 délégués des 38 pays membres de l'organisation, des Nations Unies, du Fonds monétaire international , de l'Union européenne et de la Banque Mondiale se sont réunis en session plénière cette semaine à Orlando, aux États-Unis.
Qui l’eut cru ?
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