El fiscal Pilnik envió a juicio a 11 sospechosos. Qué rol habría tenido cada uno y qué maniobras informáticas ilícitas habrían llevado a cabo.se desesperó: los 640 mil pesos que le había transferido el Procrear como adelanto para su casa habían desaparecido. Intentó llamar al banco, pero su celular estaba completamente “muerto”.
Al mismo tiempo, algunos integrantes de la banda –siempre según la acusación– revisaron los listados de beneficiarios del plan Procrear, disponibles de manera pública desde el sitio oficial, con lo que obtuvieron los datos básicos de antemano. Es sabido que los beneficiarios deben contar con una cuenta en el Banco Hipotecario para que el Gobierno nacional les deposite los fondos del crédito, cifras que son siempre elevadas.
Los investigadores sospechan que el “reclutador” de las “mulas” fue el mismo Angellotti . Se habría valido de la colaboración de Jorge Alberto Ramallo y de Luciano Fabricio Musso , con quienes trabajó en la concesionaria. Musso ya se había desempeñado en otra muy conocida empresa del rubro.
Según lo investigado, como parte de las maniobras, usó varias de sus 14 cuentas bancarias y/o billeteras virtuales para recibir los fondos y habría realizado numerosas maniobras para esconder los fondos. Transfirió fondos a Moonbird SRL, empresa que administra la plataforma de Ripio . El rol de “Nakata” González Carratala habría sido desempeñarse como una de las “mulas”, ya que una vez que se obtenía el acceso a los) habría sido uno de los encargados de disponer de los fondos. Para eso usó varias de sus cuentas .En otro papel, Flavio Emanuel Meis habría sido uno de los integrantes clave de la banda.
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