deberán retener ese dinero hasta que el receptor justifique el motivo de ese movimiento considerado inusualEs decir, cuando se detecte una mayor cantidad de transferencias, se procederá al"cierre" parcial de la cuenta en dólares de esa persona o empresa hasta que presente documentación que justifique esos movimientos.
Central dispuso una serie de medidas a tomar de manera previa a la efectivización de una transferencia, a los fines de continuar con la política de minimizar el riesgo.Las sanciones que recibirán los coleros virtuales • Las personas involucradas enfrentarán un proceso penal cambiario que dista de ser una formalidad, pudiendo recibir penas de multa de entre 1 y 10 veces el monto de la infracción cometida y, en casos de reincidencia, penas de prisión de hasta 8 años.
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