AFIP: ¿qué sucede si recibo una transferencia de 500.000 pesos?

la primera duda que surge es si tendremos problemas con AFIP. Lo cierto es que la Administración Federal de Ingresos Públicos sólo tiene en cuenta casos particulares o montos exuberantes que no se hayan declarado.Para comenzar, debemos diferenciar aquellas transferencias -que pueden ser de montos elevados- justificadas, de las informales.

y el fisco sospecharía de evasión fiscal por el monto de dinero que no se ha facturado o"blanqueado". AFIP podría sancionar al usuario con una multa o recategorizarlo para cobrar mayores impuestos cada mes. En caso de no estar registrado, el organismo liderado por Carlos Castagneto tiene la posibilidad de retener o rechazar la transferencia y -luego- solicitar que los fondos sean justificados. En caso de no hacer la declaración de los fondos, AFIP elaboraría unpara cerrar de forma definitiva la cuenta de ese usuario.Otra situación que puede producirse tiene que ver conEn este caso, lo ideal es comunicarse con el banco correspondiente y dar aviso sobre lo sucedido.

se vio obligada a ajustar los montos que los bancos y entidades financieras deben informar. Anteriormente, este umbral era de $90.000, pero se ha incrementado a $200.000. A partir de esta cifra, comienza a existir unse refieren a la suma total de todas las operaciones realizadas por una persona durante un mes calendario

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