طاع لتشريعات ولوائح وقرارات مواجهة غسل الأموال النافذة في الدولة، وجاءت البداية من الشركات والمنشآت العاملة في قطاع الذهب.
وينفذ الحملة فريق فني متخصص من الجهات الرقابية، وتشمل التفتيش الميداني والمكتبي والزيارات المفاجئة وتوجيه الأسئلة الفنية والفحص والتدقيق المكثف على المستندات والوثائق وسياسات الحوكمة وأنشطة الشركة محل التفتيش داخل وخارج الدولة على مدى السنوات الماضية، وتحري حركة الاستيراد والتصدير والعمليات والمشاريع وغيرها.
وأكدت صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال في وزارة الاقتصاد، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، لديها اليوم تشريعات قوية ومناسبة ومخالفات رادعة فيما يتعلق بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وأن وزارة الاقتصاد تعمل بصورة جادة مع شركائها لإنفاذ هذه التشريعات لضمان سلامة وشفافية المعاملات التجارية في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وعدم السماح بأن تكون بيئة الأعمال في الدولة ملاذاً لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتصدي للممارسات غير المشروعة وغير السليمة...
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.