«جنايات أبوظبي» تدين 8 متهمين بارتكاب جرائم غسل الأموال والنصب والاحتيال | صحيفة الخليج

دانت محكمة جنايات أبوظبي، 8 متهمين بينهم 4 إماراتيين و3 سوريين ومتهمة من الجنسية الإثيوبية، بارتكاب جرائم النصب والاحتيال، بأن توصلوا إلى الاستيلاء على سيارات بالاستعانة بطرق احتيالية من شأنها خداع المجني عليهم، بأن أوهموهم بشراء مركباتهم الخاصة وسداد قيمتها بشيكات تبين عدم وجود رصيد لها، إلى جانب ارتكابهم جريمة غسل الأموال بأن حولوا وأخفوا حقيقة المتحصلات من الجريمة الأصلية، وقاموا بنقل ملكيات المركبات وتسجيلها فيما بينهم وإعادة بيعها وإيداع جزء من الأموال في الحسابات البنكية للبعض منهم، وذلك...

وأصدرت المحكمة أحكاماً بإدانة المتهمين الثمانية بالسجن لمدد تراوحت بين 7 و10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة لأربعة متهمين عقب تنفيذ العقوبة، وبراءة متهمين اثنين في القضية، مع مصادرة الأموال محل جريمة غسل الأموال سواء السائلة الموجودة بحسابات المتهمين لدى أي من البنوك العاملة بالدولة أو خارجها، أو أي من الأصول المادية أو المعنوية المملوكة لكل منهم.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى ورود بلاغات بشأن الاستيلاء على سيارات بزعم شرائها مقابل شيكات ليس لها رصيد، ليتم إجراء التحريات التي بينت وجود تشكيل عصابي الهدف منه الاحتيال على راغبي بيع السيارات المعروضة على أحد المواقع الإلكترونية، مع الاتفاق على توزيع الأدوار فيما بينهم وتغيير دور كل منهم في كل مرة يحتالون فيها على إحدى الضحايا، وتغيير أسمائهم لمحاولة تجنب الكشف عن هويتهم، إذ يتواصل بعضهم مع الضحايا والبعض الأخر يتم نقل ملكية السيارات باسمه، وآخرون يصدرون الشيكات التي ثبت أن جميعها من دون رصيد.

أما فيما يتعلق بالشق الخاص بجريمة غسل الأموال، فإن عمليات البحث والتحري وتحقيقات النيابة العامة، مع فحص حسابات المتهمين بمعرفة وحدة المعلومات المالية بالمصرف المركزي، وفق الإجراءات المعتمدة في دولة الإمارات لمكافحة جرائم غسل الأموال، فقد تبين أن هناك شبهات في حسابات المتهمين، من خلال ثبوت عدم تناسب الرصيد البنكي لأحد المتهمين مع راتبه الشهري، وإصدار متهم آخر الشيكات من دفاتر صادرة على حسابه المصرفي قبل تجميده، فضلاً عن نقل ملكية السيارات بين المتهمين ثم بيعها لآخرين مرات عدة، بهدف إخفاء وتمويه...

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

الانتهاء من التجارب البيئية للنموذج الأولي من المستكشف «راشد»أفاد مدير مشروع الإمارات لاستكشاف القمر «راشد»، الدكتور حمد المرزوقي، عن الانتهاء من التجارب البيئية والحرارية والميكانيكية للمستكشف، للتأكد من أن الأجهزة التي يحملها «راشد» تعطي النتائج المحددة مسبقاً، على أن يجري بالأسبوع المقبل اختبارات الحركة للمستكشف
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

«بيئة أبوظبي» تحذر من الاقتراب من قناديل البحر لدى رؤيتها في المياهتشهد شواطئ أبوظبي، خلال الفترة الحالية من العام، ظهور أنواع من قناديل البحر، ما يستوجب من رواد الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب منها.\nوأوضحت هيئة البيئة - أبوظبي، أن مياه الإمارة تحتوي على سبعة أنواع من قناديل البحر في مياه أبوظبي، وهي قنديل البحر
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »

أمانة للرعاية الصحية توسّع نطاق برنامج تأهيل المتعافين من «كوفيد - 19» ليشمل الأطفال من سن عامينأمانة للرعاية الصحية توسع نطاق برنامج تأهيل المتعافين من كوفيد19 ليشمل الأطفال من سن عامين للتفاصيل: نتصدر_المشهد
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »

وزير خارجية الصين يجتمع مع وفد من 'طالبان' | صحيفة الخليجقالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إن وزير الخارجية وعضو مجلس الدولة وانغ يي سيلتقي بوفد من حكومة 'طالبان' الأفغانية المؤقتة
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »

فولكس واجن تعرض مجسم لسيارة تيرامونت من قطع الليغو لدى 'النابودة للسيارات'احتفالاً بمرور ثلاث سنوات على طرح سيارة تيرامونت، أكبر سيارة SUV من فولكس واجن والأعلى مبيعاً بين سياراتها في المنطقة، عرضت فولكس واجن مجسماً فريداً للسيارة من قطع ليغو بنصف حجم السيارة الحقيقية، واستغرق بناؤه 111 ساعة.وطلبت فولكس واجن تصميم المجسم، الذي
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

حكومة الإمارات الرقمية: يجب التحقق من صحة العقود وأذونات الدخول والتأشيرات | صحيفة الخليج\u003Cp\u003E\u003Cstrong\u003Eأبوظبي: سلام أبوشهاب\u003C/strong\u003E\u003C/p\u003E\n\n\u003Cp\u003Eأكدت حكومة الإمارات الرقمية على ضرورة التحقق من صحة عقود العمل، وأذونات الدخول والتأشيرات، مقدّمة عبر بوابتها الإلكترونية 15 نصيحة ينبغي على الأجنبي اتباعها قبل القدوم إلى دولة الإمارات لتجنب عمليات النصب والاحتيال.\u003C/p\u003E
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »