أفادت وزارة الاقتصاد، بأنها فرضت جزاءات إدارية على ثلاث شركات بقيمة 2.25 مليون درهم، منها شركتان تعملان في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، وشركة تعمل في قطاع الوسطاء والوكلاء العقاريين.
وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن تلك الشركات ارتكبت 32 مخالفة تفصيلية وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة. وأشارت إلى السماح للمخالفين بتقديم تظلم لدى وزارة الاقتصاد، خلال الفترة القانونية المحددة بـ15 يوماً من تاريخ الإخطار بالمخالفة.
وقال وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والمتابعة بوزارة الاقتصاد، عبدالله سلطان الفن الشامسي، إن الهدف من إيقاع الجزاءات، هو دعم جهود الدولة في رفع مستوى امتثال قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لمتطلبات وتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والمعايير الصادرة عن مجموعة العمل المالي .
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
«الاقتصاد» تغرم 3 شركات 2.25 مليون درهم لارتكاب مخالفات الامتثال | صحيفة الخليجقامت وزارة الاقتصاد بتوقيع جزاءات إدارية على 3 شركات بقيمة 2.25 مليون درهم، منها شركتان تعملان في قطاع الذهب والأحجار الكريمة، وشركة واحدة تعمل في قطاع الوسطاء والوكلاء العقاريين
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
'الاقتصاد' تَفرض جزاءات إدارية على 3 شركات بقيمة 2.25 مليون درهمفي إطار حرص وزارة الاقتصاد على تعزيز امتثال قطاع الأعمال والمهن المالية غير المحددة في الدولة، لتشريعات مواجهة غسل الأموال، ومتطلبات معايير مجموعة العمل المالي ( فاتف )، قامت الوزارة بتوقيع جزاءات إدارية على 3 شركات بقيمة 2.25 مليون درهم، منها شركتان تعمل
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
خسرت أكثر من مليون مستخدم منذ استحواذ ماسك عليها.. هجرة جماعية من تويتركشفت إحدى شركات البيانات أن منصة تويتر ربما خسر أكثر من مليون مستخدم منذ أن اشترى الرئيس الجديد إيلون ماسك شركة التواصل الاجتماعي مقابل 44 مليار دولار. من استلم وهو يهدد شردوا المشتركين و ربما تكون بداية عملية تصفية الحسابات الوهمية كلها حسابات و هميه و ذباب الكتروني
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
دراسة تكشف قدرة الفطر السحري على علاج الاكتئاب الشديدكشفت نتائج مخبرية جديدة أن دواء يعتمد على مُركب من الفطر السحري (فطر السيلوسيبين) قادر على تحسين أعراض الاكتئاب الشديد لمدة تصل إلى 12 أسبوعاً.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
«سيركل أوف لايف» من فوق «الاتحاد أرينا» | صحيفة الخليجقدمت رافيكي، إحدى شخصيات «الأسد الملك»، عرضاً خاصاً على قمة الاتحاد أرينا في جزيرة ياس بأبوظبي،، بمناسبة اقتراب موعد العروض الأولى للمسرحية الحائزة على جوائز عالمية ولأول مرة في الشرق الأوسط.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »