مة حضورياً بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع الإبعاد وباقي المتهمين بالحبس من ستة أشهر إلى سنة واحدة والإبعاد مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم للمتهمين السادس والسابع، كما قضت بإدانة الشركات الثلاث وتغريم كل منها مبلغ 300 ألف درهم، مع إلزام جميع المتهمين برد المبلغ المضبوط والمتحفظ عليه بقيمة أكثر من 9 ملايين درهم للشركة المجني عليها.
ويأتي ضبط المتهمين في الواقعة المذكورة وتقديمهم للعدالة في ضوء الإجراءات الفعالة للنيابة العامة بدبي وتعزيز التعاون المشترك مع كافة الجهات المحلية والاتحادية من ذوي الاختصاص في مواجهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
وتفصيلاً، كشف المحامي العام الأول رئيس نيابة الأموال العامة، المستشار اسماعيل علي مدني، بأن محكمة الجنح بدبي أدانت 8 متهمين و 3 شركات، بارتكابهم جريمة غسل الأموال بمبلغ يقارب الـ 14 مليون درهم، موضحاً بأن المتهم الأول قام بالاستيلاء على المبلغ بطريقة احتيالية باستخدام تقنية المعلومات وذلك باختراق البيانات والحسابات المصرفية لشركة المجني عليها، وايداع المبلغ في حساب شركة أخرى تعود للمتهم الأول فضلاً عن مشاركة بقية المتهمين للمتهم الأول في ذات جريمة غسل الأموال عبر قيامهم بنقل وإخفاء حقيقة...
وقال المدير التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي فيصل يوسف بن سليطين القضية تعكس قوة التعاون بين كافة الجهات الاتحادية والمحلية ذات الاختصاص، كما تعكس التزام الدولة في الحفاظ على نزاهة نظامها المالي والاقتصادي، والحد من استغلاله في جرائم غسل الاموال وتمويل الإرهاب".
جدير بالذكر أن المتهمين في الواقعة ارتكبوا جريمة غسل الأموال، والمُعاقب عليها في مواد القانون الاتحادي وتعديلاته بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وعليه اتخذت النيابة العامة أمرها بإحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم عن الجريمة المنسوبة إليهم.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
توأمتان تنالان شهادة الثانوية العامة في الثالثة عشرةذاع صيت فتاتين توأمتين في السنغال إثر نيلهما شهادة الثانوية العامة وهما بعد في الثالثة عشرة من العمر.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
حصرية دخول الأماكن العامة في أبوظبي على 3 فئاتيدخل قرار حصرية دخول عدد من الأماكن العامة في أبوظبي على المطعّمين من مواطنين ومقيمين وسيّاح، الذي أقرته لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، حيز التنفيذ، اليوم الجمعة.واعتمدت لجنة إدارة الطوارئ في إمارة أبوظبي آ
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
النيابة العامة للدولة توضح عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاءأبوظبي في 20 أغسطس / وام / أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء. وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها. ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. - مل -
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
ناجح بمجموع صفر %.. نتيجة طالب في الثانوية العامة تثير الجدل في مصرأثار طالب مصري حالة من الجدل بعدما قام بنشر نسخة من نتيجة الثانوية العامة الخاصة به، التي حملت مجموع صفر % على الرغم من وصفه بالناجح.وقال وليد علاء، طالب الثانوية العامة، بمدرسة الزهراء للغات، بشرق الإسكندرية، إن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به التي حملت
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
اعتماد برنامج لتدريب 1000 موظف لمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابترأس سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع 11 للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي اعتمدت مبادرة إطلاق برنامج لتدريب 1000 موظف من القطاعين العام والخاص، في مجال مكافح يعني هل هذا البرنامج سيشمل عيال شخبوط وطحنون الإماراتي الذي ينهبوا اموال شعب ساحل عمان وينفقوها على الارهاب والقتل والحروب والانقلابات العسكريه في الوطن العربي والإسلامي رساله لسياده الريس راعي الامراض ألمزمنه يعاني ابني سرطان مزمن بلدم تخرج من كليه التجاره محاسبه بتقدير امتياز تقدم للعمل بلبنوك واعمال أخرى رفض بسبب مرضه ماذا أفعل اناشيد سياده الريس بوظيفة تساعده علي بعض نفقات العلاج ويكون اسوه بزملاىه وخدمه الوطن محمود كيلاني ٠١٠٠٠٩٨٨٢١٤
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد يوجه بالتركيز على ملف التعاون الدولي ودور الإمارات في الحد من الجريمةترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، الاجتماع الحادي عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ووجه سموه بالتركيز على ملف التعاون الدولي بشكل خاص، وبما يتسق مع الدور الإيجابي الم
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »