قررت محكمة مصرية، الثلاثاء، تجديد حبس عدد من رجال الأعمال بتهمة الانضمام جماعة الإخوان الإرهابية وتمويل أشنطتها بملايين الجنيهات.
وحسب مصادر محلية في مصر، فإن الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد كامل عبد الستار، قررت تجديد حبس صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يوماً على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة. ووجهت النيابة العامة المصرية اتهامات الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
حبس وغرامة.. مصر تغلظ عقوبة التحرش وتحوله إلى جنايةوافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، حيث تقرر أن يتم التعامل معه قانونيا باعتباره جناية وليس جنحة كما كان في السابق.وقالت صحيفة 'اليوم السابع' إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وافقت نهائيا علي مشر
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
حبس وغرامة.. مصر تغلظ عقوبة التحرش وتحوله إلى جنايةوافق مجلس النواب المصري، اليوم الأحد، على مشروع قانون يقضي بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، حيث تقرر أن يتم التعامل معه قانونيا باعتباره جناية وليس جنحة كما كان في السابق.وقالت صحيفة 'اليوم السابع' إن اللجنة التشريعية بمجلس النواب المصري، وافقت نهائيا علي مشر
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
المصرف المركزي يصدر إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهابأبوظبي في 29 يونيو / وام / أصدر مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إرشادات جديدة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب للمؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. وتسهم الإرشادات الجديدة - التي دخلت حيز التنفيذ في 20 يونيو الجاري - في فهم المخاطر والتخفيف من حدّتها، إضافة إلى ضمان التنفيذ الفاعل من قبل المؤسسات المالية المرخّصة لالتزاماتها القانونية المتعلقة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. وقد وُضعت الإرشادات استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم '20' لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وقرار مجلس الوزراء رقم '10'لسنة 2019 ، وتأخذ هذه الإرشادات في الاعتبار المعايير والتوجيهات الصادرة عن مجموعة العمل المالي 'فاتف'. وطبقاً لما هو منصوص عليه في الإرشادات المتعلقة بجميع تعاملات العملاء، يتعيّن على المؤسسات المالية المرخّصة القيام بإجراءات العناية الواجبة للعملاء والإبلاغ عن أي سلوك تشتبه باحتمال ارتباطه بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة جنائية، وذلك عبر تقديم تقارير الأنشطة المشبوهة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية في الإمارات باستخدام بوابة 'goAML'. إلى جانب ذلك، يتوجب على المؤسسات المالية المرخّصة التي تقدم خدماتها للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة تحديداً، العمل على تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الصلة، وتطوير برنامج فعّال لمكافحتها ، ويشمل ذلك تعيين مسؤول امتثال مؤهل وتدريب موظفي المؤسسات المالية للتعامل مع المخاطر المذكورة. وقال معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي إن ضمان فهم جميع المؤسسات المالية المرخّصة لدورها في تخفيف مخاطر الأنشطة غير المشروعة في النظام المالي لدولة الإمارات ومعالجتها يمثل جانباً مهمّاً من عملنا في المصرف المركزي. وأوضح أن الإرشادات الجديدة تعد مرجعاً أساسياً للعاملين في تقديم الخدمات للقطاع العقاري وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث تم إعدادها لزيادة فعالية المؤسسات المالية المرخّصة للمساهمة في الجهود الوطنية الحثيثة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. الجدير بالذكر أنّ الوكلاء والوسطاء العقاريين وتجّار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
النيابة المصرية تكشف تورط رجل أعمال شهير بدعم وتمويل «نائب الجن والعفاريت»كشفت تحقيقات النيابة العامة تورط رجل الأعمال الشهير، والمالك السابق لقناة المحور، حسن راتب في واقعة التنقيب عن الآثار المتهم فيها علاء حسانين الشهير بنائب «الجن والعفاريت» الذي قبض عليه الخميس الماضي، وبحوزته أكثر من 200 قطعة أثرية.وأضافت التحقيقات أن شقي
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
السوري قاتل أمه وشرطي المرور في قبضة الأمن الكويتيتمكن رجال المباحث الجنائية في الكويت من ضبط وافد سوري الجنسية متهم بقتل أمه في منزلها بمنطقة القصور صباح اليوم، ومن ثم قتل شرطي مرور بحسب ما ذكرت صحيفة 'القبس' الكويتية.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
ليبيا.. «الإخوان» يهددون بفرض نتائج الانتخاباتتستبق قيادات جماعة «الإخوان» الإرهابية في ليبيا، الانتخابات المزمع عقدها في ديسمبر المقبل، بالتهديد برفع السلاح إذا لم تصب نتائج الانتخابات في مصلحتهم، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، في محاولة لفرض نتائجها بذريعة حماية
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »