جراءات والإصلاحات المستهدفة خلال الفترة القادمة، تمهيداً لإعداد وتسليم تقرير الدولة الخاص بفترة المراقبة المنبثقة عن مجموعة العمل المالي «فاتف» في شهر أكتوبر 2021.
ووجه سموه بالتركيز على ملف التعاون الدولي بشكل خاص وبما يتسق مع الدور الإيجابي المهم الذي تلعبه دولة الإمارات عالمياً في الحد من الجريمة المالية ومكافحة التطرف والإرهاب وانتشار التسلح، كما تمت إحاطة اللجنة بالآلية المعتمدة للتعامل مع وسطاء الحوالة في الدولة. واعتمدت اللجنة العليا مبادرة المكتب التنفيذي بشأن إطلاق برنامج لتدريب ألف موظف من القطاعين العام والخاص في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الخمس سنوات القادمة.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
'الاقتصاد'تؤكد مواصلة جهودها لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب-تسجيل 42,011 مخالفة بقيمة إجمالية 630 مليون درهم. دبي في 17 أغسطس / وام / أكدت وزارة الاقتصاد مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. وأوضحت الوزارة أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد. وأشارت الوزارة إلى أن جهودها في هذا الصدد تتركز على محورين رئيسيين؛ أولهما الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف. ويتمثل المحور الثاني بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة تحدث فيها كل من صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ فيما تحدث إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية كل من محمد جناحي رئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة وعبيد المهيري مستشار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالوزارة. كما شارك فيها أحمد أمين الهاجري مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأحمدية علي أحمد مديرة الامتثال في هي
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
'الاقتصاد'تؤكد مواصلة جهودها لتعزيز منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب-تسجيل 42,011 مخالفة بقيمة إجمالية 630 مليون درهم. دبي في 17 أغسطس / وام / أكدت وزارة الاقتصاد مواصلة جهودها لتعزيز مستوى الامتثال في بيئة الأعمال بالدولة لمتطلبات المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي FATF. وأوضحت الوزارة أن القطاع الخاص يعد شريكاً استراتيجياً لدعم جهودها وتنفيذ الالتزامات الدولية للدولة في هذا الملف والتي ترتبط بشكل مباشر بمدى امتثال القطاع الخاص للمتطلبات القانونية والإجراءات التي تعلن عنها السلطات المختصة بما فيها وزارة الاقتصاد. وأشارت الوزارة إلى أن جهودها في هذا الصدد تتركز على محورين رئيسيين؛ أولهما الرقابة والإشراف على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة وضمان امتثاله للمتطلبات القانونية حيث تشرف الوزارة على الأنشطة الرئيسية الأربعة ضمن هذا القطاع وهي: الوكلاء والوسطاء العقاريون وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ومدققو الحسابات ومزودو خدمات الشركات ويبلغ إجمالي عدد المنشآت العاملة في هذا الأنشطة نحو 15,000 منشأة تخضع لرقابة الوزارة فيما يخص هذا الملف. ويتمثل المحور الثاني بتوفير بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لأكثر من 565 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة. جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية عقدتها الوزارة اليوم حول أبرز الجهود والمستجدات والمتطلبات المتعلقة بمنظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة تحدث فيها كل من صفية الصافي مديرة إدارة مواجهة غسل الأموال بوزارة الاقتصاد وأحمد الحوسني مدير إدارة التسجيل التجاري وشهادات المنشأ فيما تحدث إلى وسائل الإعلام الناطقة باللغة الإنجليزية كل من محمد جناحي رئيس قسم رقابة غسل الأموال في الوزارة وعبيد المهيري مستشار مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالوزارة. كما شارك فيها أحمد أمين الهاجري مدير إدارة التشريعات والدراسات الاقتصادية في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي وأحمدية علي أحمد مديرة الامتثال في هي
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد: فرصة الشباب لقيادة مسيرة المستقبل الدبلوماسي العربيأعلن مركز الشباب العربي إطلاق برنامج القيادات الدبلوماسية العربية الشابة، والذي ينظمه بالشراكة مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومجموعة من المعاهد الدبلوماسية العربية والعالمية، من أجل إعداد جيل متمكن من القيادات الدبلوماس
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
الرئيس التركي يستقبل وفدا إماراتيا برئاسة طحنون بن زايدأنقرة في 18 أغسطس / وام / استقبل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم وفداً إماراتياً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. وبحث الجانبان - خلال اللقاء الذي جرى في أنقرة - سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية التركية خاصة التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة بما يحقق المصالح المشتركة بين البلدين. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. ونقل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان خلال اللقاء إلى فخامة الرئيس التركي .. تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فيما حمله فخامته تحياته وتمنياته لسموهما بدوام الصحة والعافية. - مل - الله يحفظك سيدي طحنون_بن_زايد 💚❤🇦🇪🤍 الحدر والحدر من بني صهيون Alotaibi_2030_ غريبة !!
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
حمدان بن زايد: الإمارات مركز مهم لإطلاق المبادرات الإنسانية في المجال الإغاثي والتنمويأبوظبي في 18 أغسطس / وام / أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أن العمل الإنساني يمثل أحد ركائز قوة الإمارات الناعمة، لذلك توليه الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة 'حفظه الله' اهتماما كبيرا، وتفرد له مساحة كبيرة من أولوياتها واستراتيجياتها، وتسخر له الإمكانيات اللازمة لنموه وازدهاره. وقال سموه إن الدولة تمكنت بفضل مبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 'رعاه الله'، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من مواجهة التحديات الإنسانية الراهنة في عدد من المناطق و الأقاليم المضطربة، من خلال تبني المزيد من المبادرات والمشاريع الحيوية التي تساهم في تعزيز مجالات التنمية والإعمار وتحسين الخدمات في مختلف المجالات. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني الذي يصادف التاسع عشر من أغسطس، على دور الإمارات المحوري في تعزيز مجالات العمل الإنساني عالميا، وتنفيذ برامج ومشاريع مستدامة تلبي حاجة المجتمعات الضعيفة والشعوب الفقيرة. وأضاف سموه ' ان استمرارية مساعدات الإمارات الخارجية نهج أصيل وثابت منذ أن تأسست الدولة، ومساعداتها غير مشروطة لدعم النمو الاقتصادي في الدول النامية وتوفير الخدمات الاجتماعية الأساسية للمجتمعات الأقل حظا، والتي تحتاج ظروفها المعيشية إلى تحسين، وقد التزمت الدولة بتخصيص ما لا يقل عن 15 بالمائة من إجمالي مساعداتها الخارجية للأغراض الإنسانية، ما جعلها واحدة من أكثر المانحين تفانيًا في مجال الإغاثة الإنسانية. وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان إن الإمارات أصبحت مركزا مهما لإطلاق المبادرات الإنسانية الخلاقة في المجال الإغاثي والتنموي وحشد الدعم للقضايا الإنسانية التي تؤرق الكثير من الشعوب التي طالتها نوائب الدهر ومحنه. وأضاف سموه ' تمتلك الإمارات مخزونا استراتيجيا من المواد الإغاثية للطوارئ، ولديها قدرات لوجستية كبيرة تمكنها من إيصال مساعداتها إلى المتأثرين من الأزمات والكوارث في أي مكان في العالم في غضون ساعات معدودة '. وجدد سموه التزام الدولة بمسؤولياتها الإنسانية للحد من وطأة المعاناة البشرية، وحرصها الدائم على مناصرة ال
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
الرئيس التركي يستقبل وفداً إماراتياً برئاسة طحنون بن زايداستقبل فخامة رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية اليوم وفداً إماراتياً برئاسة سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني. الله يحفظ الشيخ طحنون بن زايد
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »