ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشار العرض، إلى الارتفاع في حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتي تجاوزت 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، ما يعكس فاعلية الإجراءات المتخذة بحق المخالفين، بالإضافة إلى استعراض الإجراءات والخطط التي تقوم بها كل جهة رقابية. وفي جانب تحقيقات غسل الأموال، فقد تضمن العرض شرحاً حول الزيادة في جودة وعدد قضايا غسل الأموال، خاصة المرتبطة مع سياق المخاطر في الدولة، وتم استعراض الإحصائيات المرتبطة بالبلاغات والإحالات التي تتم من قبل جهات إنفاذ القانون، علاوة على الإدانات والمصادرات التي تمت خلال المرحلة الماضية، والتي فاقت 800 مليون درهم.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
عبدالله بن زايد يترأس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهابأبوظبي في 31 يوليو/ وام/ ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، الاجتماع الثامن عشر للجنة العليا للإشراف على الاستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. واستعرض سعادة حامد الزعابي مدير عام المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كافة بنود خطة عمل مجموعة العمل المالي، والتقدم المحرز في هذا الصدد. وأشار العرض ، الذي تم استعراضه خلال الاجتماع ، إلى الارتفاع في حجم الغرامات المفروضة من قبل الجهات الرقابية والتي تجاوزت 130 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام الحالي،...
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد: المعلمون القوة الدافعة والمحرِّكة لتقدم المجتمع وتطوره | صحيفة الخليجأكد سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية...
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
عبدالله بن زايد ووزير خارجية باكستان يبحثان العلاقات الثنائية والشراكة الاستراتيجية | صحيفة الخليجاستقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية،الأحد، في ديوان عام الوزارة بأبوظبي بيلاوال بوتو زرداري وزير خارجية جمهورية باكستان
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
منصور بن زايد يتلقى هاتفياً تعازي رئيس الوزراء اليمني بوفاة سعيد بن زايد | صحيفة الخليجمنصور_بن_زايد يتلقى هاتفياً تعازي رئيس الوزراء اليمني بوفاة سعيد_بن_زايد صحيفة_الخليج
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
عبدالله بن سالم القاسمي يزور مهرجان «الذيد للرطب» | صحيفة الخليجزار سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، فعاليات النسخة السابعة من مهرجان «الذيد للرطب» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة الشارقة، في مركز إكسبو الذيد من 27 حتى 30 يوليو.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
رئيس كولومبيا يعلن اعتقال نجله بتهم غسل أموال | صحيفة الخليجبوغوتا - أ ف ب أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، السبت، أن نجله نيكولاس أوقف بتهم غسل الأموال، والإثراء غير المشروع في فضيحة متعلقة بحملته الانتخابية. وكتب بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على «تويتر»، أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز. ويتعلق الأمر باتهامات أعلنتها دايزوريس في مارس/ آذار الماضي، بعدما زعمت أن نيكولاس بيترو تلقى مبالغ كبيرة من مهربي المخدرات ومهربي البشر في عام 2022 لحساب حملة والده الرئاسية لكنه استخدمها بدلاً من ذلك للعيش في رفاهية.
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »