حبس 9 متهمين في جريمة غسيل أموال بـ 306 ملايين درهم

ي بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريمه خمسة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة، ومعاقبة ستة أوروبيين وآسيوي وخليجي بحبس كل منهم لمدة سبع سنوات، وتغريم كل منهم خمسة ملايين درهم، والإبعاد عن الدولة.

وذكرت دائرة القضاء، في بيان أصدرته حول القضية، أن ضبط المتهمين في هذه الواقعة وتقديمهم للعدالة، يأتيان في ظل الإجراءات الدقيقة المتخذة من مختلف الجهات المعنية والمتابعة والتدقيق للمعاملات المالية، ضمن الجهود المتكاملة لدولة الإمارات في مكافحة جرائم غسيل الأموال، واتخاذ جميع التدابير لمواجهتها من قبل المصارف والمؤسسات المالية والمصرف المركزي، إلى جانب التشريعات والقوانين النافذة وإنشاء المحاكم المتخصصة لنظر تلك الجرائم.

بدورها، تولت النيابة العامة في أبوظبي التحقيقات في القضية، وكشفت محاولات المتهم الأول إخفاء نشاطه غير المشروع في تداول النفط دون ترخيص من الجهات المختصة، وتمويه حقيقة الأموال المتحصلة منه، فانتهج طرقاً وسبلاً عدة، تمثل معظمها في تحويل الأموال إلى شركات أخرى بعضها وهمية، والبعض الآخر أنشئ من مالكيها خصيصاً بغرض إخفاء مصادر متحصلات تلك الأنشطة، وشركات أخرى قائمة بالفعل، إلا أنه لم يكن لديهم أية تعاملات مع المتهم وشركاته.

بس ٩.... البلد اصلا كيف اقتصادها شغال غسيل و مصاري من برة

اوف

🌹🌹جل تيتان الروسي الذي يعمل على ... تكبير وتضخيم القضُيب بشكل دائم تقوية الانتُصاب🌹 🔴 🌹🌹بخاخ قوة القرش🌹🌹 الذي يعمل على تاخير القذُف وتقوية الانتُصاب🌹 👇 👇للطلب واتساب .👇 الرابط في بايو الحساب الرسمي👇 Abeeaarabedalt1 2ePn

وداعا للفياجرا والمنشطات الجنسية\r\r مالتي ماكا \r💞\r طبيعي وفعال ١٠٠% َليس له اثار جانبية🌵\r\r 💞\r \r ❣️\r \r 💞\r\r للطلب والاستفسار التواصل مباشره مع الاخصائية سهام 📲👇 رابط الواتس المثبت علي الصفحة الشخصية siham5101 cDJF

وداعا للفياجرا و السنافي علامة صليب مع ❤ ملتي ماكا ❤ تقوية الرغبة الجنسية للرجال و النساء✔ زيادة القدرة الجنسية ✔ يعيد للجسم القوة و النّشاط و الحيوية 👇للطلب واتساب في الحساب الرسمي👇 dressrevive gPZ

نقاط سبنش فلاي قطرة الدلع النسائية لإثارة الشهوة والرغبة الجنسية💯💯 NEW 👇للطلب الحساب الرسمي👇 belu_vaz29 caf

من جديد لدينا\r\rقطرة المحنة - علكة المحة \rبخاخ فيجا- جل ماكس مان\rوالكثير من المنتجات الحديثة \rأكثر فعالية والاكثر فاعلة\rوخالة من اي اعراض\r\rللطلب عبر رابط الواتس المثبت في الصفحة\rLina_ramal990 3sYo

الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين

Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.

السجن والبراءة بحق متهمين في قضية 'أحداث مجلس الوزراء' في مصرعاقبت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة الجنايات المصرية اليوم الاثنين 12 متهماً في إعادة محاكمتهم بقضية' أحداث مجلس الوزراء' بالسجن من سنة إلى المشدد سبع سنوات.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

حبس محارب السرطان المزيف في مصرأمرت النيابة العامة في مصر بحبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما ادعى إصابته بمرض السرطان.
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »

حبس موظف تحرش بطفل في الألعاب المائيةقضت محكمة الجنايات في دبي بحبس موظف خليجي، يبلغ من العمر 23 عاماً، ثلاثة أشهر بتهمة هتك عرض طفل في الرابعة عشرة من عمره، أثناء وجود الأخير مع أقرانه في الحديقة المائية، مسبباً له صدمة نفسية، وحرجاً بالغاً ومخاوف، بحسب النيابة العامة في دبي.وقال المجني علي
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

'جنايات أبوظبي' تدين 9 متهمين و9 شركات في قضية غسل أموالأعلنت محكمة جنايات أبوظبي، اليوم، عن إدانتها لتسعة متهمين وتسع شركات في قضية غسل أموال بقيمة 306 ملايين درهم.وقالت دائرة القضاء بأبوظبي، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على 'تويتر'، إن المحكمة أصدرت أحكاماً بالسجن تراوحت بين 7 و10 سنوات وغرامات مالية بحق المت قطـرة سبنش فلاي للاثارة الالمانية لاثارة النساء MaxMan تأخـير القـذف،قوة الانتصاب بـخاخ القـرش بقوة 5000حصان اانتاج المانية جهـاز تكبـيروتعريض الذكر جودة عالية ونتيجة ناجحة HAND 👇للطلب واتساب في الحساب الرسمي👇 yessicabisio14 nk6 قطرة الاثارة النسائية المانية💯 تعمل على الدلع وزيادة المحنة وهوس جنسي غير مسبق💯 ساهلة الاستخدام 💯 ليس لها طعم ولا لون💯 امنة وصحية وليس لها اضرار ابدا التوصيل بشكل سري 👇للطلب واتساب في الحساب الرسمي👇 vailafadepmore 7H2
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »

جنايات أبوظبي تدين 9 متهمين و9 شركات في قضية غسل أموال بـ 306 ملايين درهمأدانت محكمة جنايات أبوظبي المختصة بنظر جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي، 9 متهمين و 9 شركات، بارتكاب جريمة غسل أموال عن طريق إجراء معاملات مصرفية مشبوهة لمحاولة إخفاء حقيقة مبالغ مالية متحصلة بأساليب غير مشروعة، بقيمة 306 ملايين درهم، إذ قضت بمعاقبة (ر.س ❣️علكة جاكور باور❣️\r 💐 لتقوية القدرة الجنسية للنساء 💐 لزيادةالرغبة الجنسية لدي النساء لرائحة مميزة للفم👍 صحية وامنة وتعمل على الحفاظ على الاسنان للطلب والاستفسار التواصل مع الاخصائية سهام📲👇 رابط الوَاتس المثبت علي الصفحة الشخصية siham5101 56dp استمتع بعلاقة زوجية رائعة مع جل تيتان انت الاقوي💯💯 يقوي عضلات القضيب ابراز العروق صلابه اقوي مدة جماع اطول 👇للطلب واتساب في الحساب الرسمي👇 yessicabisio14 IO2
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »