أيدت الهيئة القانونية للأسواق المالية إجراءات سلطة دبي للخدمات المالية ضد مؤسس مجموعة أبراج، عارف نقفي، والغرامة المفروضة عليه بقيمة 135 مليون دولار، حيث تعتبر هذه الغرامة من أكبر الغرامات المالية المفروضة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية على أي فرد. وبحسب بيان سلطة دبي للخدمات المالية، فإن الإجراءات تتعلق بتورط نقفي، عن دراية، بسوء سلوكات مجموعة أبراج.
وفي يوليو/ تموز 2019، فرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامة قدرها 299,3 مليون دولار على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة ، وهي شركة مسجلة في جزر كايمان، وغير مرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية. واستندت الغرامة المفروضة على شركة أبراج لإدارة الاستثمار المحدودة، إلى سوء التصرفات في تضليل أو خداع المستثمرين، والقيام بأنشطة خدمات مالية غير مصرح بها في، أو من مركز دبي المالي العالمي.
• لعب دوراً أساسياً في عملية التستر عن عجز بقيمة نحو 400 مليون دولار أمريكي، في صندوقين لأبراج من خلال الاقتراض المؤقت للأموال، بهدف إصدار تأكيدات على الأرصدة المصرفية والبيانات المالية لتضليل المدققين والمستثمرين. • الترتيب شخصياً لاقتراض مبلغ 350 مليون دولار من أحد الأفراد في محاولة لجعل مجموعة أبراج تبدو قادرة على استرضاء والإيفاء بمطالب المستثمرين.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
مكتوم بن محمد يعيّـن روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية | صحيفة الخليجأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية...
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات الماليةدبي في 2 يناير /وام/ أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية. يتمتع روبرت كيلي بخبرة تتجاوز الأربعين عاماً في مجال الخدمات المالية الدولية من خلال شغلِه عدداً من المناصب القيادية العليا في شركة 'باي بال'، ومجموعة شركات 'فيزا'، و'ستنادرد تشارترد'، وهو يعمل حالياً كمستشار للعديد من شركات الخدمات المالية، بما في ذلك 'مجموعة 'نات...
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات الماليةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.يتمتع روبرت كيلي بخبرة تتجاوز الأربعين عاماً في
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مكتوم بن محمد يصدر قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات الماليةأصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بصفته رئيساً لمركز دبي المالي العالمي، قراراً بتعيين روبرت كيلي عضواً في مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية.يتمتع روبرت كيلي بخبرة تتجاوز الأربعين عاماً في
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
شرطة دبي تعرّف بقانون العقود وإدارة المخازن في الحكومة | صحيفة الخليجنظمت إدارة الشؤون القانونية في الإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة العليا للتشريعات في دبي، ودائرة الشؤون القانونية في دبي...
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »
تعرف إلى كيفية الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل في الإمارات | صحيفة الخليجأكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين، أنه بدءاً من الأحد، سيتم إتاحة الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل، حيث حددت الوزارة سبع قنوات للاشتراك بالتأمين ضد التعطل...
مصدر: alkhaleej - 🏆 3. / 63 اقرأ أكثر »