أبوظبي في 27 ديسمبر / وام / فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والقرارات ذات الصلة الصادرة من مجلس الوزراء ومجلس إدارة المصرف المركزي، بحسب بيان صحفي أصدره اليوم.
ويأتي فرض العقوبة المالية - التي تبلغ قيمتها 352,000 درهم - نتيجة إخفاق شركة الصرافة في تحقيق مستويات ملائمة من الامتثال بالأطر الخاصة بمواجهة غسل الأموال والعقوبات بحلول الموعد المحدد بالقانون. وقد أتاح المصرف المركزي لجميع شركات الصرافة العاملة في الدولة مدة زمنية كافية لمعالجة أي أوجه قصور والتحقق من الامتثال وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، مع إبلاغهم بفرض العقوبات الواردة في القانون في حال وجود أي مخالفات أو أوجه قصور إضافية.
ويعمل المصرف المركزي بشكل متواصل مع جميع المؤسسات المالية في الدولة على تحقيق مستويات عالية من الامتثال لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والحفاظ عليها، مع فرض العقوبات الإدارية أو المالية أوكلاهما وفقاً للقانون، في حالات عدم الامتثال.
آلُـســِلُأمٌ ؏ـليۜـكـۜم وݛحـٍّْـٍّمهہ الًـًٍۖــلۖهۂ وبـــۗركۧۧـۗاتهۂ 😍الان وفرنى اكم افضل المنتجات للعلاقة الزوجيه😍 كرمات اجهزة حبوب علكة قطرة (والعديد منهم) راسلني📞
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
الإمارات العربية المتحدة أحدث الأخبار, الإمارات العربية المتحدة عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
المصرف المركزي يفرض عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولةفرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بتاريخ 13 ديسمبر 2021 عقوبة مالية على شركة صرافة عاملة في الدولة، عملاً بأحكام المادة /14/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم /20/ لسنة 2018 في شأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة حلك عندي ❤️🇸🇦 متوفر اقوى المقويات للعلاقة الزوجية ☄️كريمات ☄️بخاخ ☄️اجهزة ☄️حبـوب ☄️علكة والعديد من المنتـجات،، تجدوها في صفحتي📞
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »
رائدا الفضاء الإماراتيان يقدمان تذكارات من مهمة «طموح زايد» لعدد من الدول في «إكسبو دبي»انضم رائدا الفضاء الإماراتيان هزاع المنصوري وسلطان النيادي مؤخراً، إلى وفد مركز محمد بن راشد للفضاء، لزيارة «إكسبو 2020 دبي»، برئاسة سالم حميد المري، مدير عام المركز. وفي أثناء الزيارة، قدّم الرائدان عدداً من الأعلام التي حملها المنصوري معه في رحلته التاري expo2020dubai آلُـســِلُأمٌ ؏ـليۜـكـۜم وݛحـٍّْـٍّمهہ الًـًٍۖــلۖهۂ وبـــۗركۧۧـۗاتهۂ 😍الان وفرنى اكم افضل المنتجات للعلاقة الزوجيه😍 كرمات اجهزة حبوب علكة قطرة (والعديد منهم) راسلني📞
مصدر: aletihadae - 🏆 9. / 53 اقرأ أكثر »
مصطفى وزيري من إكسبو 2020: افتتاح المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات في النصف الثاني من 2022مصطفى وزيري من إكسبو 2020: افتتاح المتحف الكبير بمنطقة الأهرامات في النصف الثاني من 2022 وام
مصدر: wamnews - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
بنما تضبط كميات قياسية من المخدرات في 2021قالت وزارة الأمن في بنما أمس الأحد إن بنما ضبطت كميات قياسية من المخدرات في العام 2021، حيث صادرت نحو 126 طنا من المواد المهربة لا سيما الكوكايين. آلُـســِلُأمٌ ؏ـليۜـكـۜم وݛحـٍّْـٍّمهہ الًـًٍۖــلۖهۂ وبـــۗركۧۧـۗاتهۂ 😍الان وفرنى اكم افضل المنتجات للعلاقة الزوجيه😍 كرمات اجهزة حبوب علكة قطرة (والعديد منهم) راسلني📞
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
بايدن يتعرض لإهانة من متصل خلال مناسبة خاصة بعيد الميلاد في البيت الأبيضوجه متصل أمريكي إهانة إلى الرئيس جو بايدن الجمعة عندما قال له عبر الهاتف عبارة 'هيا بنا يا براندون'، وهي عبارة مشفرة يستخدمها أنصار دونالد ترامب لشتم الرئيس، وذلك خلال مناسبة خاصة بعيد الميلاد في البيت الابيض.وجرت هذه الواقعة خلال لقاء عبر الفيديو بين الر
مصدر: AlBayanNews - 🏆 14. / 51 اقرأ أكثر »
مقتل أكثر من 30 وحرق جثثهم في ميانمارذكر أحد السكان وتقارير إعلامية وجماعة محلية معنية بحقوق الإنسان أن أكثر من 30 شخصا، من بينهم نساء وأطفال، قُتلوا وأُحرقت جثثهم في ولاية كاياه في ميانمار يوم الجمعة.وقالت جماعة كاريني المدافعة عن حقوق الإنسان إنها 'عثرت اليوم السبت على الجثث المحترقة لنازح حلك عندي ❤️🇸🇦 متوفر اقوى المقويات للعلاقة الزوجية ☄️كريمات ☄️بخاخ ☄️اجهزة ☄️حبـوب ☄️علكة والعديد من المنتـجات،، تجدوها في صفحتي📞
مصدر: emaratalyoum - 🏆 1. / 68 اقرأ أكثر »