Haberler, Amerika Birleşik Devletleri, Saadet Zinciri, Hong Kong, Yatırım, Ekonomi

Haberler, Amerika Birleşik Devletleri

HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti

FinCEN belgeleri adıyla kamuoyuna sızdırılan gizli belgelerle, dünyaca ünlü HSBC bankasının dolandırıcıların milyonlarca dolarını bile bile dünyanın çeşitli bölgelerine transfer ettiğini ortaya çıkardı.

21.9.2020 15:34:00

HSBC bankası, dolandırıcıların milyonlarca dolarını dünyanın çeşitli bölgelerine transfer etti FinCEN belgeleri adıyla kamuoyuna sızdırılan gizli belgelerle, dünyaca ünlü HSBC bankasının dolandırıcıların milyonlarca dolarını... Tamamı: Haberler

FinCEN belgeleri adıyla kamuoyuna sızdırılan gizli belgelerle, dünyaca ünlü HSBC bankasının dolandırıcıların milyonlarca dolarını bile bile dünyanın çeşitli bölgelerine transfer ettiğini ortaya çıkardı.

dolandırıcılığının, bankanın ABD'de kara para aklamaktan 1,9 milyar dolar para cezasına çarptırılmasından kısa süre sonra başladığını gösteriyor. HSBC, para cezasının ardından, bu tür faaliyetlere karşı önlem almayı vadetmişti.

Azerbaycan, Ermenistan'ın 2 İHA'sını düşürdü Doğa harikası Gölcük Yaylası salgında kaçış noktası oldu Kovid-19 ve mevsimsel hastalıklar arasındaki benzerliklere dikkat

Saadet zincirine para kaptıran yatırımcıların avukatları, HSBC'nin dolandırıcıların hesabını daha önce kapatması gerektiğini söylüyor. Yasalara göre bankaların hesap hareketleriyle ilgili kaygılarını yetkili makamlara ilettikten sonra, yetkililerin harekete geçmesini beklerken kara para almayı durdurmaları gerekiyor. Bankaların elinde, suç faaliyetine ilişkin kanıt varsa, para havalelerini durdurmaları da şart.

ABD merkezlisitesi Buzzfeed'e sızdırılan belgeler, dünyanın dört bir yanından araştırmacı gazetecileri bünyesinde barındıran bir konsorsiyumla da paylaşıldı. Toplamda Türkiye dahil 88 ülkeden 108 basın kuruluşuna ulaşan belgeler üzerinde BBC'de ise Panorama programı çalıştı.

DOLANDIRICILIK NEDENİYLE CİNAYET İŞLENDİHSBC'nin hakkında uyarıda bulunduğu yatırım dolandırıcılığının adı WCM777'ydi. Dolandırıcılık, yatırımcı Reynaldo Pacheco'nun, Nisan 2014'te Napa, California'da cinayete kurban gitmesine neden oldu. Polis, Pacheco'nun başına taşlarla vurularak öldürüldüğünü açıkladı. Pacheco, saadet zincirine üye olmuştu ve başka yatırımcıları da kaydettirmesi bekleniyordu. Vaat, herkesin zengin olacağıydı. Pacheco'nun üye yaptığı bir kadın, 3 bin dolar kaybetti. Bunun ardından kiralık katiller, Pacheco'yu kaçırdı. Soruşturmayı yürüten polis yetkilisi"İnsanların yaşamlarını iyileştirmeye çalışıyordu ve kendisi de dolandırıldı. Bunun bedelini de maalesef yaşamıyla ödedi" dedi.

SAADET ZİNCİRİ NE VAAT EDİYORDU?Saadet zincirini Çin vatandaşı Ming Xu başlattı. Xu'nun nasıl ABD'de yaşamaya başladığı pek bilinmiyor, ancak kendisi California'da işletme yüksek lisansı yaptığını iddia ediyordu. Los Angeles bölgesine yerleşen Xu ya da diğer adıyla"Dr. Phil" evanjelik kiliselerde papazlık yaptı. Xu, küresel bir yatırım şirketini World Capital Market'i yönettiğini söylüyor ve 100 gün içinde yüzde 100 kar vaat ediyordu. Gerçekteyse, WCM777 saadet zincirini yönetiyordu. Xu seminer turneleri, Facebook ve YouTube yayınlarıyla 80 milyon dolar topladı.

Asyalı ve Latin Amerikalı topluluklardan binlerce kişi saadet zincirine üye oldu. Hristiyan değerlerini kullanan dolandırıcılar, ABD, Kolombiya ve Peru'daki yoksul toplulukları hedef alıyordu. Aralarında İngiltere'nin de bulunduğu diğer ülkelerden gelen kurbanlar da vardı.

California'daki yetkili kurumlar, Eylül 2013'ten itibaren WCM777'yi soruşturuyor ve eyalet sakinlerine uyarıda bulunuyordu. Ve Califorina, Colorado ve Massachusetts eyaletleriyle birlikte, kaydı olmayan yatırım sattıkları gerekçesiyle WCM'ye karşı harekete geçti. HSBC, kendi sistemleri üzerinden yapılan şüpheli para transferlerini fark etti. Ancak Nisan 2014'te WCM777'ye suçlama yöneltilene kadar harekete geçmediler. O zaman kadar hesaplarda neredeyse hiç para kalmamıştı.

Azerbaycan, Ermenistan'a ait bir İHA'yı düşürdü Abdüllatif Şener'den Erdoğan'a eğitim-öğretim reformu tepkisi: Aman, dokunma sakın! Borsa 8,5 ayın en yüksek kapanışını gerçekleştirdi

ŞÜPHELİ FAALİYET BİLDİRİMLERİ NE GÖSTERİYORDU?HSBC ilk şüpheli faaliyet bildirimini 29 Ekim 2013'te yaptı. Dolandırıcıların Hong Kong'taki hesaba 6 milyon dolardan fazla gönderdiği bildirildi. Banka yetkilileri bu para transferini meşru kılacak, herhangi bir ekonomik, işletme ya da yasal amaç olmadığını söyledi ve saadet zinciri iddialarından söz etti.

İkinci bildirim Şubat 2014'te yapıldı. 15,4 milyon dolarlık şüpheli para transferinden ve"potansiyel saadet zincirinden" bahsediliyordu. Mart'taki üçüncü bildirim de WCM777'yle bağlantılı bir şirket üzerinden yapılan 9,2 milyon dolarlık para transferi konusundaydı.

HSBC NE YAPTI?HSBC, ABD'de Meksikalı uyuşturucu baronlarının parasının aklanması konusundaki bir adli soruşturmadan, prosedürleri iyileştireceğini vaat ederek kurtulmuştu. WCM777 sahtekarlığı da bu vaatten aylar sonra ortaya çıktı. FinCEN belgeleri, HSBC'nin 2011-207 arasında Hong Kong'taki hesaplara 900 milyon doları suç faaliyetleriyle bağlantılı, toplam 1,5 milyar dolar aktardığını gösteriyor. Ancak bildirimlerde, müşterilerle ilgili önemli bilgiler, hesaplarda son alıcının kim olduğu ve paranın nereden geldiği gibi bilgiler yer almıyor. Xu, Çin makamları tarafından 2017'de yakalandı ve dolandırıcılık nedeniyle üç yıl papse mahkum edildi. Xu, HSBC'nin işi hakkında kendisiyle görüşmediğini savundu. WCM777'nin bir saadet zinciri olduğunu reddeden Xu, amacının California'daki bir arazide, dini bir topluluk kurmak olduğunu iddia etti.

Devamını oku: Haberler »

Dağlık Karabağ'da tarihi an: 28 yıl sonra ezan okundu

Azerbaycan'ın Ermeni işgalinden kurtardığı Dağlık Karabağ'daki köylerden birinde, 28 yıl sonra ilk kez ezan okundu. Köyün adı, güvenlik önlemleri gerekçesiyle açıklanmadı.

FinCen belgeleri: Türk bankaları 538 şüpheli işleme aracılık ettiFinCen belgeleri: Türk bankaları 538 şüpheli işleme aracılık etti ABD Hazinesi'ne bağlı Mali Suçları Araştırma Ağı'na (FinCEN) ait belgeler, ülkeler arasındaki kara para trafiği ve bankaların bu trafikteki rolünü gözler önüne serdi. ICIJ'ın analiz ettiği FinCEN kayıtlarında, Türkiye'deki banka hesaplarının gönderen ya da alıcı olarak geçtiği 538 işlem 'şüpheli' olarak nitelendirildi. Türkiye'deki banka hesaplarına gelen 'şüpheli fon'ların miktarı toplamda 70 milyon doları aşıyor. Türkiye'den yurt dışına yapılan 'şüpheli havale' miktarı ise 71 milyon dolar. rusveti bitirecez diye iktidara geldiler, rusveti otomatige bagladilar... Ibb halk ekmek ekmege fahiş zam yaptı Aloooo sözcücük ordamısın

Cengiz Ünder: Tutkumu sahaya yansıtmak için sabırsızlanıyorumLeicester City'ye transfer olan Cengiz Ünder, sosyal medya hesabından Roma'ya veda ederken yeni kulübüne de teşekkür etti.

Abdou Razack Traore, Giresunspor'daTFF 1. Lig ekiplerinden Giresunspor, son olarak Demir Grup Sivasspor kadrosunda yer alan Abdou Razack Traore'yi transfer etti. En karizmatik değil tek karizmatik Çok iyi bir futbolcu. Keşke o talihsiz sakatlığı yaşamasaydı. Şu an dört büyüklerden birinde oynamaması için bir sebep yoktu. Kader Doldurur artık

Aboubakar, Medipol Başakşehir'e doğruMedipol Başakşehir, Vincent Aboubakar'ı transfer listesine aldı. Porto ile yollarını ayırmaya hazırlanan Kamerunlu forvet, bonservis bedeli olmadan Medipol Başakşehir'e transfer olabilir. Yonetim istifa! Besiktas Bunu kaldiramam Menajer parayi vermis bilerek haber yapılıyor. Abuabakar bizi istiyor ama yönetim bu kafayla devam ettiği sürece biz transfer yapamayız!

Beşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyorBeşiktaşlı Domagoj Vida, Roma'ya transfer oluyor Beşiktaş'ın yüksek maaşı nedeniyle kadrosunda düşünmediği Hırvat stoper Domagoj Vida, İtalyan devi Roma'ya transfer oluyor. Tamamı: Haberler

Dünya Bankası Yöneticisinden 'Kovid-19 sürecinde eğitim 'değerlendirmesiDünya Bankası Avrupa ve Orta Asya Bölgesi Uygulama Yöneticisi Patrinos, pandemi sürecinde eğitimde yaşanan kayıpların sıkıntı yaratabileceğini belirterek '4 aylık eğitim eksikliği kişi başına düşen geliri yüzde 12 - 18 arasında geriletmektedir' dedi. - Anadolu Ajansı