ABD'de Halkbank için hazırlanan iddianame hakkında neler biliniyor?

'a uygulanan yaptırımların delinmesinde rol oynadığı gerekçesiyle Halkbank hakkında bir iddianame hazırladı.

Başlatılan yargı süreciyle ilgili yapılan yazılı açıklamada, Halkbank'ın ABD'nin nükleer programı nedeniyle İran'a uyguladığı yaptırımların delinmesi amacıyla yıllarca süren ve toplam boyutu milyarlarca dolara ulaşan bir düzenin parçası olduğu iddia edildi. Halkbank'ın Hazine Bakanlığı başta olmak üzere ABD'li kurumlara konuyla ilgili yanlış bilgi verdiği de iddianamede yer alan bir başka iddia.

Halkbank'ın İran'ın çıkarına olacak şekilde, ABD yasaları uyarınca yaptırımlara tabi olmasını gerektiren bazı işlemler yaptığı vurgulandı. Ayrıca,"İran ve Türkiye'deki üst düzey yetkililer bu düzenin bir parçası oldu ve bu düzeni korudu. Bazı yetkililere, düzeni desteklemeleri, katılanları korumaları ve ABD'li düzenleyici kurumların incelemelerine karşı bu düzene kalkan olmaları için kurulan bu düzenden elde edilen gelirin içinden on milyonlarca dolarlık rüşvet verildi" denildi.

İddianamede, o dönemde yapılan teknik takip sonucu elde edilen telefon görüşmelerinin ve e-posta yazışmalarının bir kısmı da bulunuyor. Aslan'ın evinde ele geçirilen ayakkabı kutularının içinde yaklaşık 8,5 milyon dolarlık nakit para bulunduğu belirtiliyor. İddianamede,"Ancak Zarrab'ın talebi üzerine dönemin Türkiye başbakanı ve aralarında ileride kabinede bir görev alacak olan bir akrabasının da bulunduğu kendisine yakın isimler, Halkbank'a bu işlemlere tekrar başlamaları talimatı verdi ve Halkbank da buna uydu" denildi.Hem Halkbank hem Türk hükümeti, tüm iddiaları reddediyor.

"İlgili döneme ilişkin yapılan denetimlerde dış ticaret işlemleri de dahil bankacılık hizmetlerimizin hiçbirisinde uluslararası bankacılık kurallarına ve hukuka aykırılık tespit edilmemiştir. Herhangi bir ülkeyle ilgili olarak mahiyeti belirsiz ve hukuksuz hiçbir ticari işleme taraf olunmamış, kaynağı ve mahiyeti belirsiz hiçbir transfer işlemi gerçekleştirilmemiştir.

Türkiye Son Haberler, Türkiye Manşetler

Similar News:Diğer haber kaynaklarından derlediğimiz buna benzer haberleri de okuyabilirsiniz.

ABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladıABD savcıları Halkbank hakkında iddianame hazırladı ABD'de Manhattan'daki federal savcılar 'İran'a yönelik yaptırımların delinmesi, kara para aklama ve dolandırıcılık' iddiasıyla Halkbank hakkında iddianame hazırladı. Tamamı: Haberler
Kaynak: Haberler - 🏆 6. / 63 Devamını oku »

New York Times'ın iddiasına göre ABD ile Türkiye'nin müttefikliği fiilen bitebilirNew York Times'ın iddiasına göre ABD ile Türkiye'nin müttefikliği fiilen bitebilir New York Times gazetesinin iddiasına göre, Trump'ın Türkiye çıkışının ardından İncirlik Üssü'nde tutulan yaklaşık 50 adet nükleer savaş başlı... Tamamı: Haberler
Kaynak: Haberler - 🏆 6. / 63 Devamını oku »

ABD/Mnuchin: ABD ile Çin ticaret konusunda “temel anlaşma”ya vardıABD/Mnuchin: ABD ile Çin ticaret konusunda “temel anlaşma”ya vardı
Kaynak: Bloomberg HT - 🏆 15. / 51 Devamını oku »

ABD Başkanı Trump'tan yeni mesajABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili mesajlarını Twitter üzerinden vermeye devam ediyor. tüm açıklamayı Türkçe olarak yazsanıza? yaptırımlar geliyor desenize? bir kısmını çevirip, en önemli kısımlarını çevirmemek. çok zekice. Adam dinlenerek ve düşünerek Taksit taksit Gidiş hatta göre Yeni açıklamalar yapıyor. Çok ilginc🤔 Asil yazdığı cümleyi niye tercüme etmediniz “Big sanctions coming!” Yazmis ayrica. Büyük yaptırımlar geliyor! diye tercüme ediliyor. TV de ilk 2 cümleden bahsettiniz ...
Kaynak: CNN TÜRK - 🏆 11. / 59 Devamını oku »

ABD 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladıABD yönetimi 3 bakan ve 2 bakanlığı yaptırım listesine aldığını açıkladı dert değil. Beşşar yolda. geliyor.
Kaynak: Bloomberg HT - 🏆 15. / 51 Devamını oku »

Son dakika… Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesiSon dakika… Rusya ve ABD arasında Suriye görüşmesi Rusya ve ABD Savunma bakanları telefonda Suriye'yi görüştü. Görüşmenin Türkiye ve Suriye'deki diğer askeri güçler hakkında yapıldığı düşünülüyor. Filler tepisecek olan bize olmaz inşallah... ne isleri var bizim sınırımız burasi... hepsi defolup gitsin... görüşün minimumlar siz böyle yaptıkça bu millet daha çok birlik ve beraberlik le hak geldi batıl zail oldu ilkesine bağlanıyor. Rusya ABD görüşmesi
Kaynak: Sözcü - 🏆 2. / 68 Devamını oku »