FI har under juli månad skickat avstämningsskrivelser till SEB och Swedbank som ett led i undersökningarna av bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Estland, Lettland och Litauen.
Nu väntar sig Finansinspektionen kunna kommunicera resultatet av undersökningarna senast i början av nästa år, det vill säga senare än vad som tidigare kommunicerats, enligt ett pressmeddelande. ”Den främsta anledningen till att undersökningarna kan komma att ta längre tid än vad som tidigare angetts, är att undersökningsmaterialet är mycket omfattande”, skriver FI.
FI:s undersökningar av de två bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i Baltikum genomförs i samarbete med tillsynsmyndigheterna i Estland, Lettland och Litauen. Finansinspektionen är inriktad på att bedöma de svenska bankernas hantering och kontroll av penningtvättsrisker i sina baltiska verksamheter från 2007 och framåt.
Avstämningsskrivelser, som innehåller FI:s iakttagelser och i vissa fall även preliminära bedömningar, är en del av undersökningsprocessen. SEB och Swedbank ska svara på avstämningsskrivelserna senast den 2 respektive den 16 september. På detta sätt får bankerna möjlighet att kontrollera att FI uppfattat fakta korrekt.
Hinner inte, vill inte, kan inte, törs inte..
Vi har sammanfattat den här nyheten så att du kan läsa den snabbt. Om du är intresserad av nyheterna kan du läsa hela texten här. Läs mer:
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Stena Bulk i möte med Irans utrikesministerSVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Kan Wallström möte kanske gjort nytta utan handslag 🤕👍 UN Domstoladm hogsta_domstol supremecourt_no Arbetsmiljo CIJ_ICJ ............ Ni på Expressen borde gett Margot Wallström o S mer kritik än ni gjorde. Hon tog t.ex inte upp detta med denne terrorist från Iran vill utplåna alla judar o Israel. Men det kanske hon tycker är bra😢
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Tumult efter iranske ministerns tal i StockholmSVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Klart att sossen Jan Eliasson kramar om islamisten. Usch. Finns det någon sosse med moral kvar i detta land? Så rart! Islamister och sossar går hand i hand. 'En leende Zarif möttes av ordförande Jan Eliasson. De två har känt varandra i decennier, något Eliasson själv påpekade när han introducerade gästen.' Hello! Those so called feminist female members of Sweden government administration sign letters accusing Trump of being sexual harasser( a true act), then wear hijab to meet Iran president Rouhani. Hypocrites ? Iranian girls are imprisoned fighting forced hijab. SHAME!
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Miljonbelopp från privatpersoner till politikenPrivatpersoner skänkte hundratusentals kronor till de politiska partierna under valåret 2018 • SVT har granskat partiernas redovisning Såg det, ha ha... En kommunist som beskyller socialismen att återgång till marknads ekonomi är kommunism... Absolut något som kan påverka demokratin långsiktigt. Kanske behöver bestämda spelregler, om villkor för partistöd eller personstöd Sen kan man även diskutera annat som t ex lotteri eller när SSU använt.stora belopp för enskilda kandidatur Var går gränsen? Och de hundratals miljoner som sossarna drar in på spel? När ska ni granska det demokratiska problemet?
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Brasiliens Bolsonaro: Aktivister kan ha anlagt Amazonas-bränderSVT:s nyhetstjänst med nyheter från hela Sverige och världen inom kultur, sport, opinion och väder. Vet ni vad Bolsonaro grundar sig på? Finns det fakta? Eller är det spekulationer och lögn? Bra att ni bevakar Amazonas Men när Bolsonaro spyr ur sig anklagelser utan grund MÅSTE ni vara tydliga med att det helt saknas bevis för hans påståenden! Forskarna som å andra sidan menar att bränderna är kopplade till jordbruket, har mängder med bevis
Källa: svtnyheter - 🏆 23. / 59 Läs mer »
Mås stal polisens knarkbevisEtt av Göteborgspolisens narkotikatillslag fick en oväntad vändning när en mås ingrep och stal den misstänkta påsen med knark. Vilket resursslöseri. avkriminalisera legalisera Måsen med påsen, kan den bli fälld för innehav?
Källa: GoteborgsPosten - 🏆 45. / 51 Läs mer »
Jyske Bank var inte först – SEB hade redan minusräntaUnder tisdagen meddelade danska Jyske Bank att de kommer att införa negativ ränta på personkonton med placeringar på över 7,5 miljoner kronor. Nu visar det sig att bankens svenska kollega SEB har liknande villkor för rika danskar.
Källa: dagensindustri - 🏆 46. / 51 Läs mer »