Den estniske vd:n bröt i mars tystnaden och sade sig då känna sig ansvarig i härvan, men hävdade samtidigt att han inte gjort något fel. Vd:n avsattes 2015 av estniska finansinspektionen efter att skandalen avslöjats. Han har vid upprepade tillfällen hävdat att Danske Banks interna kontrollsystem varit adekvata och tillräckliga, tvärt emot bankens interna utredning i ärendet.
Utredningar pågår mot Danske Bank i flera länder avseende penningtvättsmisstankar i bankens estniska filial under åren 2007–2016. Pengar misstänks ha tvättats åt korrupta ryska potentater och affärsmän i ett omfattande nätverk, där även svenska banker fanns representerade. Danske Bank har efter att utredningarna drog i gång mot den estniska verksamheten beslutat sig för att dra sig ur Baltikum. Beslutet kommunicerades i februari i år, strax efter att estniska finansinspektionen meddelat att banken tvingas stänga i landet.
Danske Bank utreds för närvarande i Danmark, Estland, Frankrike, Tyskland, Storbritannien och USA. Den totala omfattningen av härvan kan enligt Danske Banks egen utredning uppgå till motsvarande 2.000 miljarder kronor.
Sverige Senaste nytt, Sverige Rubriker
Similar News:Du kan också läsa nyheter som liknar den här som vi har samlat in från andra nyhetskällor.
Källa: GoteborgsPosten - 🏆 45. / 51 Läs mer »