ت، وإبعاد الأجنبي عن البلاد بعد انقضاء محكوميته، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال المهربة للخارج والتي قاربت 6 ملايين ريال، وجاري استرداد الأموال المهربة عن طريق دائرة التعاون الدولي بالنيابة العامة.
وعن تفاصيل القضية أفاد المصدر عن قيام أحد المواطنين بالتواطؤ والاتفاق مع شخص أجنبي على تمكينه من حساباته البنكية مقابل مبلغ مالي شهري، وبناء عليه قام المواطن بإنشاء كيان تجاري وفتح حسابات بنكية لإضفاء الصفة الشرعية عليها بهدف تضليل الجهات الرقابية للإيهام بوجود نشاط تجاري قائم، ومن ثم قام المواطن بتسليم الحسابات البنكية للأجنبي الذي قام بجمع الأموال بطرق غير مشروعة وإيداعها في تلك الحسابات وتحويلها للخارج، وقد ثبت من خلال مجريات التحقيق أن الكيان التجاري ليس له نشاط فعلي على أرض الواقع.
وأكد المصدر على خطورة تمكين الغير من استغلال الحسابات البنكية الخاصة لتحويل الأموال بصفة غير المشروعة، مبيناً أن النيابة العامة ستواصل محاربتها لكافة الجرائم المالية، وستطالب بأشد العقوبات الرادعة التي تحقق الأمن لمقدرات ومكتسبات الوطن.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
النيابة: السجن ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارجأعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل من...
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
مواطن يكشف تفاصيل تعرض زوجته لخطأ طبي بمستشفى في طريفمواطن يكشف تفاصيل تعرض زوجته لـ خطأ_طبي بمستشفى في طريف *{✓فك نسبة ✓}* *{🔥✓انجاز مـو كـلام🔥✓}* *🖥️البنجلاديشي والهند🖥️* *🚨تأسيـس فقـط🚨* *⚜️اعـداد مفتوحه⚜️* *للملفات الجديده {تأسيس}* *فك نسبة الجنسيات* *✅بأقل السعار 🤏✅* تصفير وتخفيض الضرييه عليك ضريبه وصعب تسديد المبلغ الحل عندي تصفير ضريبه المضافه ازالة الفحص تصفير غرامة الضبط الميداني تصفير غرامة تاخير السداد انجاز مضمون باذن الله والاتعاب بعد ماتشيك عليها بنفسك لتواصل واتس اب0541587263 تصفير وتخفيض الضرييه عليك ضريبه وصعب تسديد المبلغ الحل عندي تصفير ضريبه المضافه ازالة الفحص تصفير غرامة الضبط الميداني تصفير غرامة تاخير السداد انجاز مضمون باذن الله والاتعاب بعد ماتشيك عليها بنفسك لتواصل واتس اب0541587263
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
النيابة: السجن ومصادرة 6 ملايين ريال بحق مواطن ومقيم هربا الأموال للخارجأعلنت النيابة العامة، اليوم الأحد، صدور حكم ابتدائي بإدانة مواطن ومقيم بجريمة غسل الأموال وسجن كل من...
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
أذربيجان تصدر مذكرة بحث دولية بحق رئيس اتحاد أرمن روسياأصدرت النيابة العامة في أذربيجان مذكرة بحث دولية بحق رئيس اتحاد أرمن روسيا أرو أبراهاميان وصاموئيل كارابتيان رئيس مجموعة 'تاشير'، و دافيد غالوستيان رئيس شركة Royalsys Engineering.
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
الداخلية: عقوبة مساعدة المتسللين إلى المملكة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريالالداخلية : عقوبة مساعدة المتسللين إلى المملكة السجن 15 عامًا وغرامة مليون ريال ما تبي تاخذ لقاح كرونا وتبي ينزلك في توكلنا الحل موجود التواصل خاص عروضنا في زيادة متابعين سناب شات 🌹 5000متابع 190ريال 10000 متابع 400ريال 15000متابع 590ريال 20000متابع 780ريال 30000متابع 990ريال 50000الف 1200ريال تصوير شاشه،ادارة مسابقات،رفع هشتاق ترند سناب 📌اللهم إني أسألك بإسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت أن ترزق كل من يساهم تكفون يا أمة محمد فزعتكم لو بالقليل 📌كبيره بالسن مريضة سرطان وبناتها الايتام يناشدونكم 📌بيت اجار لاتخلونا معاد بقى الاذالمبلغ😭 داخله على الله ثم عليكم رقم الفاتوره:2167985263 رمزالسداد:169 المبلغ16,223
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »
عضو بـ'النيابة العامة' يوضح موقف المُقيم الذي يمارس عملاً إعلانياً بمواقع التواصلعضو بـ النيابة_العامة يوضح موقف المُقيم الذي يمارس عملاً إعلانياً بـ مواقع_التواصل *{✓فك نسبة ✓}* *{🔥✓انجاز مـو كـلام🔥✓}* *🖥️البنجلاديشي والهند🖥️* *🚨تأسيـس فقـط🚨* *⚜️اعـداد مفتوحه⚜️* *للملفات الجديده {تأسيس}* *فك نسبة الجنسيات* *✅بأقل السعار 🤏✅* تكفون يا اهل الخير تكفون ياأمة محمد فزعتكم لو بالشي البسيط الله يرحم والديكم والله العظيم عاجزه عن سدادها اللهم من نشرها أوسدد منها فاجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا وارزقه من حيث لايحتسب اللهم بارك في ماله واولاده فاتورةالتنفيذالقضائي2049027548 رمزالسداد169 من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة' 😭اللهم ارحم ضعفي وقله حيلتي😭 ⚡️لدي٥بنات وزوجي مريض ووالدته مقعده اهلكني الدين وايقاف الخدمات وليس لدينا مصدردخل تكفون يا اهل الخير ساعدوني انا وبناتي يشهد الله ان حالنا يرثى له فاتورة التنفيذ2062742257 رمز السداد169 المبلغ65400
مصدر: Akhbaar24 - 🏆 4. / 63 اقرأ أكثر »