غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها أصدرت العام الماضي 1001 تدبيراً احترازياً تتعلق بالشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون. وقالت الوزارة، في بيان صحافي أمس ، إن التدابير تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ200 شركة عقارية و77 شركة مجوهرات و37 شركة صرافة و13 شركة تأمين إضافة لإصدار أمر بإلزام 364 شركة عقارية و139 شركة مجوهرات و17 شركة صرافة و13 شركة تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.
وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة إجراءات الترخيص لنحو 656 طلب تأسيس خلال العام الماضي منها 483 شركة عقارية و151 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين وتسع شركات للصرافة. وأشارت إلى أن الإدارة حدثت بيانات 1044 ترخيصاً موزعة على 746 شركة عقارية و32 شركة صرافة و238 شركة مجوهرات و13 شركة تأمين في حين اعتمدت تأكيد بيانات 743 مراقباً لـ538 شركة عقارية و14 شركة صرافة و170 شركة مجوهرات و28 شركة تأمين.
وبينت الوزارة أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير 68 شركة عقارية و10 شركات صرافة و26 شركة مجوهرات وست شركات تأمين إضافة إلى 210 تقارير للرقابة الميدانية شملت 49 شركة عقارية و72 شركة صرافة و82 شركة مجوهرات وسبع شركات تأمين فيما أحالت شركتين عقاريتين إلى النيابة العامة.
لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:
المملكة العربية السعودية أحدث الأخبار, المملكة العربية السعودية عناوين
Similar News:يمكنك أيضًا قراءة قصص إخبارية مشابهة لهذه التي قمنا بجمعها من مصادر إخبارية أخرى.
الكويت تغلق 11 شركة لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهابأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قراراً بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سي 🌟بخاخ قوة القرش للرجال 💯 / 💥تاخير القذف حتى 45 دقيقة 💥زيادة الرغبة الجنسية 💥تاخير بدون تخذير 💥ليس له اي اثار جانبية ** 👨💻 للطلب والاستفسار من الحساب الرسمي : DR_Emandos1 YSGT مساكين الإخوان راحت فلوسك ياصابر
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
الكويت تغلق 11 شركة لمخالفتها قانون غسل الأموال وتمويل الإرهابأصدرت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، قراراً بإغلاق 11 شركة متنوعة، لمخالفتها أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وشملت الشركات التي صدر قرار بإغلاقها، خمس شركات صرافة، وثلاث شركات عقار، وثلاث شركات مجوهرات وأحجار كريمة؛ وذلك لعدم وجود سي
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
مصر تتفق مع 5 شركات للتنقيب عن النفط والغاز في المتوسط مطلع 2021قال وزير البترول المصري طارق الملا، اليوم السبت، إن بلاده اتفقت مبدئيا مع خمس شركات عالمية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط بالمياه العميقة في سبع مناطق. *😫الكرش 😫الكرش الكررررش😫 معاناة الجميع* *🚫❌ ان كنتي شابه .. او كنت شاب سأمتوا من مظهركم وشكلكم الخارجي* *⁉ 😰لا تملك الحريه المطلقه لارتداء ما شئت؟👗👕* *✅اليك الحل الامثل والاسرع مع👇🏻 🔱 مجموعه الكرش : للتواصل مع د. ايمان رابط الواتساب:👇 DR_Emandos1 MoS3 تحيا مصر و التعاون العربي ... في الأفق يلوح سعر الغاز ب اقل من دولار .. هال هذا مجدي للمصدرين .. نعم هذا ممتاز للمستهلكين مصر روسيا اوربا
مصدر: RTARABIC - 🏆 28. / 51 اقرأ أكثر »
تعديل حكومي محدود في الكويتجريدة الشرق الأوسط صحيفة عربية دولية تهتم بآخر الأخبار بجميع أنواعها على المستويين العربي والعالمي. ❤🧡💛💚💙💙💜💜❤ ربما يكون حسابي السبب في تغيير حياتك 🌸🍃🌸🍃🌸🍃🌸🍃 للمتزوجين والمقلبين علي الزواج لكل شخص لدية مشاكل جنسية او يريد الحماية منها 🏹قلة عدد وحركة الحيوانات المنوية🏹البرود 🏹ضعف الانتصاب🏹سرعة القذف🏹ارهاق بعد الجماع 💜❤💜❤💜❤💜❤ DR_Emandos1 G8JF الشام - الرقة : قـ *ـتل 5من الجيش النـ* ـصيري وإصـ ـابة آخرين وحـ* ـرق 5 شاحنات لهم واغتنام دراجة وأسلحة وذخائر متنوعة بهـ *ـجوم على محل لبيع الخمور في الرقة الحسَكة ـ زعَيم_تويتر_بيفلورز_الاحد ـ 🌒🔻
مصدر: aawsat_News - 🏆 16. / 53 اقرأ أكثر »
فيصل بن فرحان يستعرض العلاقات الأخوية مع وزير خارجية الكويتالمواطن - واس استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية دولة الكويت الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وذلك على هامش مشاركة سموه في مؤتمر ميونخ للأمن. وتم خلال الاستقبال ا
مصدر: almowatennet - 🏆 15. / 59 اقرأ أكثر »
شركات الطيران اللبنانية تشترط الدفع بالدولارأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية، التي يمتلك المصرف المركزي غالبية الأسهم فيها، أنها ستبدأ اعتبارا من الإثنين، التعامل بالدولار الأميركي فقط، في ظل انهيار اقتصادي وأزمة سيولة حادة تشهدها البلاد منذ أشهر. middle east airlines cancelled this decision one hour ago كاشف الغطاء بأمس الحاجة للدولار لغيو القرار
مصدر: skynewsarabia - 🏆 19. / 51 اقرأ أكثر »