ЦБ предложил считать подозрительными переводы в пользу НКО от компаний и физлиц, получающих деньги из-за рубежа

Такой пункт Центробанк добавил в проект обновленного перечня признаков, свидетельствующих о возможном отмывании денег и финансировании терроризма

2/18/2020

Такой пункт Центробанк добавил в проект обновленного перечня признаков, свидетельствующих о возможном отмывании денег и финансировании терроризма

Центробанк предложил включить в перечень признаков, свидетельствующих о возможном отмывании денег и финансировании терроризма переводы в пользу некоммерческих организаций от российских компаний и физлиц, которые получают деньги из-за рубежа. Проект обновленного списка критериев сомнительных...

10:03 18 февраля 2020 Обсудить Центробанк предложил включить в перечень признаков, свидетельствующих о возможном отмывании денег и финансировании терроризма переводы в пользу некоммерческих организаций от российских компаний и физлиц, которые получают деньги из-за рубежа. Проект обновленного списка критериев сомнительных операций опубликован на сайте ЦБ. Согласно документу, если человек или компания регулярно переводят деньги фонду, партии или религиозной организации после получения на свой счет денежных средств из-за границы, то банк может счесть подобные транзакции подозрительными и заблокировать их. То же самое касается и случаев, если сумма пожертвования и сумма полученного иностранного финансирования примерно одинакова. Какие конкретно организации затронет это правило, не уточняется. Пока что возможным признаком финансирования терроризма и отмывания денег с помощью НКО Центробанк считает прямое поступление денег некоммерческим организациям из-за рубежа. Поправки в перечень сомнительных операций Центробанк подготовил совместно с Росфинмониторингом. Накануне стало известно, что регулятор впервые за восемь лет обновить перечень признаков, по которым банковские операции могут быть признаны подозрительными. Теги: Прочитайте больше: Новая Газета

Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Италии в связи с коронавирусом



Оппозиционный кураж. Как врач Навального решила устроить хайп, сбежав из-под карантина на машине без документов

Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой для избавления от коронавируса



Патриарх Кирилл начал объезжать Москву с молитвой об избавлении от коронавируса

У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа



В иркутском городе мэр разрешил открыть магазины, рестораны, парикмахерские и детсады

Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве



Всё хрень какую-то придумывают. Уж написали бы просто - 'если есть слово Навальный, то сразу арест'

Рэпер Гуф сломал ребра и отменил концертыРэпер Алексей Долматов (Гуф) из-за травмы отменил концерты и улетел в Таиланд. Вот это новость! Всем новостям новость! Еще бы знать кто это А почему в Таиланд? Нужно в России лечиться, а не делать деньги чужим странам

Пекин выразил протест Вашингтону из-за введения санкций против китайских компанийКак отметили в МИД КНР, Пекин сохраняет приверженность выполнению своих международных обязательств в сфере нераспространения оружия массового уничтожения

Отделение ЦБ Китая уничтожит часть наличных денег из-за коронавирусаОтделение китайского центробанка в Гуанчжоу уничтожит все банкноты, собранные в больницах, продуктовых рынках и общественном транспорте, чтобы обеспечить безопасность операций с наличными во время борьбы со вспышкой коронавируса, передает South China Morning Post.

ЦБ рассказал о росте цен на алкоголь из-за изменения ставок акцизовУвеличение акцизов на алкогольную продукцию с 1 января приведет к росту средних цен на пиво в этом году на 0,8%, вино – на 3,5%, крепкие алкогольные напитки –... РИА Новости, 17.02.2020 На святое позарились!!! Живьём брать демонов!!! 😂 Это временно. Надо написать письмо путину с просьбой разобраться в проблеме. O! Назревает революция? Долой временное правительство Мишустина? 🤣🤣🤣

Apple из-за коронавируса не достигнет намеченной квартальной прибылиВ компании уточнили, что прогноз по выручке не удастся выполнить из-за двух факторов: ограничение поставок смартфонов iPhone по всему миру и снижение спроса на товары Apple в Китае Какой ужос Схавали пиндосы ,теперь у них капитализация компании будет меньше ВВП России. и чего дальше? Скидосы ждать?)))

В КС прокомментировали позицию судьи о правопреемнике СССРВ Конституционном суде прокомментировали позицию судьи Константина Арановского, который предложил не считать Россию правопреемницей СССР, поскольку полагает, что Советский Союз — «незаконно созданное государство». интересная идея Понятно теперь откуда ноги растут у Ельцин-Центра, у Эха Москвы, Солженицына в школе и проч. и проч., если целый конституционный судья такое несёт. Какое нахрен личное мнение. Он свою позицию выразил находясь в суде, будучи в статусе судьи и в процессе. Придумали бы что-либо получше. Вот и это судьи КС. Ужас.



Написать комментарий

Thank you for your comment.
Please try again later.

Последние новости

Новости

18 февраля 2020, вторник Новости

Предыдущие новости

Против жительницы Волгограда завели дело о контрабанде наркотиков из-за посылки с зарубежными антидепрессантами

Следующая новость

Ульяновск присоединился к масштабному проекту «Дорога памяти». Новости. Первый канал
Зеленский издал указ об оказании гуманитарной помощи Италии в связи с коронавирусом Оппозиционный кураж. Как врач Навального решила устроить хайп, сбежав из-под карантина на машине без документов Патриарх Кирилл объезжает Москву с иконой для избавления от коронавируса Патриарх Кирилл начал объезжать Москву с молитвой об избавлении от коронавируса У уханьских кошек нашли коронавирус нового типа В иркутском городе мэр разрешил открыть магазины, рестораны, парикмахерские и детсады Три пациента с коронавирусом нарушили режим самоизоляции в Москве Россия продала США технику производства компании, находящейся под санкциями «Наши жизни нам тоже дороги»: врачи в петербургской больнице пожаловались на отсутствие средств защиты от коронавируса Российские врачи готовятся к приёму пациентов с коронавирусом в Бергамо В Мексике приостановили производство пива Corona Путин: ограничивать работу организаций 'под одну гребенку' по всей стране нецелесообразно