ТАСС, 21 мая. Вестминстерский магистратский суд Лондона конфисковал во вторник £24,668 тыс. , поступившие на банковский счет дочери бывшего заместителя главы минобороны Сирии Асефа Шауката и племянницы президента Сирии Башара Асада Анисе Шаукат во время ее обучения в Великобритании. Об этом сообщает британское Национальное агентство по борьбе с преступностью .
Всего в период 2017-2018 годов на счет студентки в банке Barclays было начислено 56 вкладов на общую сумму £150 тыс. . Анисе Шаукат не имеет зарегистрированного источника доходов, а транзакции были совершены через неофициальную систему перевода денег. Переводы на счет студентки могут, как подозревает NCA, являться частью схемы по отмыванию средств и обходу персональных санкций ЕС против Башара Асада и его сестры, матери Анисе, Бушры Асад.
"Наше расследование позволило понять сложность отслеживания незаконного движения финансов. Безобидные вклады в коммерческих банках Великобритании могут в конечном итоге оказаться частью финансового состояния, накопленного лицами, подпадающими под международные санкции", - заявил представитель отдела по борьбе с международной коррупцией агентства Роб Макартур.
Счет девушки был заморожен еще в ноябре 2018 года после того, как следователи проинформировали банк Barclays о подозрительных операциях. Правоохранителям также удалось установить, что Шаукат снимала в Лондоне квартиру, арендная стоимость которой составляла £60 тыс. в год . Адвокат девушки Зубаир Ахмад заявил в суде, что защита не обжалует ходатайства NCA о конфискации средств.
Позор суду Лондона((( Что это за сумма 31 тысяча? Зачем они к ней привязались?Вот убогие англосаксы((
Больше никак не можете повлиять Бедолаги...
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Амурский суд обязал Baring Vostok продать почти 10% акций АветисянуАмурский арбитражный суд принял сторону компании «Финвижн» Артема Аветисяна и обязал компанию Evison, принадлежащую инвестфонду Baring Vostok Майкла Калви, исполнить опцион по продаже 10% акций банка «Восточный». Это даст Аветисяну и его партнерам контроль над банком, передает РБК со ссылкой на фонд Baring Vostok и «Финвижн». Ранее международный арбитражный суд в Лондоне принял сторону Baring Vostok.
Источник: tvrain - 🏆 15. / 59 Прочитайте больше »
Суд открыл дело о запрете Порошенко выезда с УкраиныОкружной административный суд Киева открыл дело, предполагающее запрет на выезд с Украины президента страны Петра Порошенко, спикера Верховной Рады Андрея Парубия и премьер-министра Владимира Гройсмана. В деле также значатся имена народных депутатов, членов кабмина и судей Верховного суда — всего 180 лиц. О, Господи, Иисусе Христе! Не отврати лица Твоего от нас, рабов твоих (имена) и уклонися гневом от рабов Твоих: помошник нам буди, не отрини нас и не остави нас. Киевский суд полностью лежит под порохом. Как они могут ему что-то запрещать? Вся Украина мечтает увидеть их в тюрьме!!!!
Источник: lentaruofficial - 🏆 5. / 63 Прочитайте больше »
Суд начал рассмотрение уголовного дела о пожаре в ТЦ 'Зимняя вишня'Заводский районный суд Кемерова начал рассмотрение по существу дела о пожаре в ТЦ 'Зимняя вишня'. Заседание началось в 12:20 по местному времени.
Источник: lifenews_ru - 🏆 2. / 68 Прочитайте больше »
В Кемерово начался суд по делу о пожаре в «Зимней вишне»Заводский районный суд в Кемерово приступил к рассмотрению по существу уголовного дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», по которому проходят семь человек. Об этом сообщает РИА Новости. Вот от Дождя-то не ожидал распространения сведений о планируемом судом допросе адвокатов. Наймите кого-то сведущего в УПК РФ. Не рановато ли начали дело?
Источник: tvrain - 🏆 15. / 59 Прочитайте больше »
«Сделали врагом России»: Дробыш подаст в суд на «Евровидение»Композитор и продюсер Виктор Дробыш намерен подать в суд на организаторов конкурса «Евровидение-2019» из-за скандала с голосованием Белоруссии. 18 мая членов жюри страны отстранили из-за того, что они раскрыли свои предпочтения раньше финала. Пиар...пиар... Согласно опубликованным данным, максимальный балл Лазарев получил от телезрителей Сан-Марино, Израиля, Эстонии, Латвии, Литвы, Азербайджана, Албании, Белоруссии, Молдавии, Чехии и Армении. За Россию проголосовали только бывшие союзные республики.
Источник: GazetaRu - 🏆 6. / 63 Прочитайте больше »
Суд арестовал до 20 июня директора НИИ проблем хранения РосрезерваСергей Уланин отверг обвинение в мошенничестве на 3 млрд рублей: НИИ проблем хранения? Это чо за бабуйня такая? 😳
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »
Секретный иск: SpaceX подает в суд на правительство СШАКомпания SpaceX подает в суд на правительство США. Илон Маск красава
Источник: ВЕСТИ - 🏆 30. / 51 Прочитайте больше »
Киевский суд открыл дело о запрете выезда Порошенко и КоОкружной административный суд города Киева открыл дело о запрете выезда из Украины 180 чиновников, среди которых действующий президент Украины Петр Порошенко, спикер Верховной Рады Андрей Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман. הורבוס Тогда закройте и другого бандероиудея - Беню изратльтянина.Не дайте Вальцману уйти,он должен рассказать кто его надоумил сбить Боинг,и зачем
Источник: ВЕСТИ - 🏆 30. / 51 Прочитайте больше »
Суд арестовал 30 из 96 задержанных участников несанкционированных акций в ЕкатеринбургеСуд арестовал 30 из 96 задержанных участников несанкционированных акций в Екатеринбурге: Как фамилия этого мирового судьи? Мало.. Всю эту шушеру надо было посадить, на 15 суток. И заставить сук убирать территорию которую обосрали.
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »
В Армении суд освободил из-под стражи экс-президента КочарянаСуд в Ереване освободил из-под ареста бывшего президента страны Роберта Кочаряна под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики. РИА Новости, 18.05.2019 Экс-президента Кочаряна или эрзац-президента Зеленяна? Эта мразь будет гнить в тюрьме
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
Китай призвал Huawei подать в суд из-за решения Google прекратить сотрудничество c компаниейУгрожать Китаю (Хуавей здесь абсолютно крайний) - серьёзная ошибка США. Китай в состоянии разработать замену Android, что он и сделает, а заодно и ещё какую-нибудь гадость типа запрета Apple. И где тогда будут США? как может одна американская софтварная компания убить всю мобильную индустрию экономического гиганта...
Источник: novaya_gazeta - 🏆 18. / 53 Прочитайте больше »