По данным федеральной службы, аналогичные риски опубликовала и международная Группа разработки мер по борьбе с отмыванием денег . В их докладе также упоминается о росте мошенничеств при реализации программ помощи и экономического стимулирования, о махинациях в благотворительной деятельности, а также о возрастании рисков коррупции из фондов чрезвычайных и непредвиденных расходов через обход стандартных процедур закупок, пишет газета.
Как отметили изданию в ведомстве, Росфинмониторинг довел до сведения финансового рынка типологии с признаками, указывающими на вывод денежных средств за рубеж, хищения и незаконное обналичивание с использованием мнимых сделок.
В Центробанке изданию рассказали, что в период пандемии схемы и модификации отмывания и обналичивания средств кардинально не трансформировались, пояснив, что активно меняются только технические компании, через которые эти схемы реализуются. В Банке России добавили, что подавляющее большинство кредитных организаций успешно отслеживают и пресекают отмывание денег.
Да ладно?
думаю, что отмыванием очень строго следят
Генпрокуратурой дано поручение проведения проверок, но о результатах молчат
Собянин: бесславный конец самодура.
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Госдума приняла законопроект о налоговых мерах поддержки граждан и бизнесаГосдума приняла в четверг, 21 мая, в первом чтении законопроект о налоговых мерах поддержки граждан, бизнеса и социальных некоммерческих организаций (НКО) на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РИА «Новости» .
Источник: GazetaRu - 🏆 6. / 63 Прочитайте больше »
Совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленностиВлияние коронавируса на сельское хозяйство. Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл совещание о ситуации в АПК 🌹 Spacibo.
Источник: Президент России - 🏆 1. / 68 Прочитайте больше »
Власти США сообщили о прогрессе в рамках первой фазы торговой сделки с КитаемСтороны договорились о начале поставок в Китай американской голубики и авокадо а можно чтобы фазы сша, в чем бы то ни было не касались всего мира?
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »
Зеленский дал пресс-конференцию по итогам первого года работы на посту президента УкраиныЗеленский провел пресс-конференцию по случаю годовщины вступления в должность главы государства. Журналисты задали президенту Украины вопросы о мире в Донбассе, политике в сфере языка, возвращении Крыма, текущей ситуацией в экономике и социальной сфере: А сколько у нас было восторженных постов и комментов после инаугурации президента Зе!!! В пример России приводили, ну и т.д. что-то их не слышно сегодня 😷 Какой смысл разговаривать с американской куклой? Уже 6 лет, как Крым был возвращен, а вопросы всё ещё задают. Эстонцы чтоле?
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »
Валенса: COVID должен привести мир к совместному решению глобальных проблем с участием РФЛауреат Нобелевской премии мира, бывший президент Польши Лех Валенса рассказал нам в интервью об отношениях Варшавы и Москвы, о коммунизме, капитализме и о решении проблем прошлого и будущего: - Ну как у вас? - Как в Польше! Очент интересно было почитать, действительно объективно смотрит на ситуацию
Источник: ТАСС - 🏆 20. / 51 Прочитайте больше »
Госдума одобрила закон о создании единого регистра данных о россиянахГосдума одобрила закон о создании единого регистра данных о россиянах, в котором будут храниться ФИО, дата и место рождения и смерти, пол, СНИЛС, ИНН, семейное положение, родственные связи и другие сведения.
Источник: GazetaRu - 🏆 6. / 63 Прочитайте больше »