«Керимов сохранил имущественную долю в Heritage Trust после введения против него ограничительных мер, что привело к блокировке Heritage Trust», — утверждается в релизе OFAC. Там говорится, что блокировка активов траста последовала по итогам расследования OFAC в отношении американских активов Керимова. В его ходе, в частности, выяснилось, что Керимов «использовал сложную серию юридических структур и подставных лиц, чтобы скрыть свой интерес к Heritage Trust».
OFAC полагает, что средства Керимова были перечислены фонду впервые до введения санкций, через две иностранные организации, контролируемые «российским олигархом». Позже их инвестировали, по данным OFAC, в крупные государственные и частные компании США под управлением ряда инвестиционных фирм и посредников. Гаджиев в сообщении назван племянником Керимова и бенефициаром Heritage Trust.
Мы обобщили эту новость, чтобы вы могли ее быстро прочитать.Если новость вам интересна, вы можете прочитать полный текст здесь Прочитайте больше:
Россия Последние новости, Россия Последние новости
Similar News:Вы также можете прочитать подобные новости, которые мы собрали из других источников новостей
Минфин предлагает отменить обязательную репатриацию валютной выручкиПодробнее на сайте а можно чтобы обязательные налоги были равны нулю
Источник: Коммерсантъ - 🏆 23. / 51 Прочитайте больше »
Власти США надеются обратить изъятые российские активы в пользу УкраиныАдминистрация США надеется, что предпринимаемые конгрессом шаги позволят направить Украине изъятые у российских предпринимателей активы, заявила заместитель... РИА Новости, 30.06.2022 Es un robo criminal да как так то? за что? Это если Путин разрешит)
Источник: РИА Новости - 🏆 16. / 59 Прочитайте больше »
Криптовалютчику грозит полет в Афины с посадкой в СШАКриптовалютчику грозит полет в Афины с посадкой в США // Александра Винника дожидается американский суд
Источник: Коммерсантъ - 🏆 23. / 51 Прочитайте больше »
Источник: IA_REGNUM - 🏆 13. / 63 Прочитайте больше »
Власти США вознамерились передать Украине изъятые российские активыСША намереваются направить Украине изъятые у российских предпринимателей активы. Об этих планах американской администрации сообщила заместитель главы американского Минюста Лиза Монако, выступая на дискуссии на тему вызовов в сфере национальной безопасности на площадке Google. Как вознамерились, так и пойдут лесом, а то надо же, господа решили чужими финансами распорядиться На чужой огород не раскрывай свой роток, америкосы землю под ногами перестали ощущать? Трехануть их что ли надо только , вот самое интересное, как они смогут изъять все эти активы ?если у них явно не получится взломать наши системы
Источник: lifenews_ru - 🏆 2. / 68 Прочитайте больше »
США за 100 дней заморозили российские активы на $330 млрдБолее чем за три месяца США заморозили или заблокировали российские активы общей стоимостью в 330 миллиардов долларов. Причём большая часть из них принадлежит Центробанку РФ. Об этом сообщили в Министерстве финансов США. Ну а что можно было ожидать от США? Они же не способны ни на что другое, возомнили себя богами земли без какой либо отвественности
Источник: lifenews_ru - 🏆 2. / 68 Прочитайте больше »