A CGD denunciou o motorista de João Rendeiro à Unidade de Informação Financeira da Polícia Judiciária , por suspeita de branqueamento de capitais.
A suspeita está relacionada com o imóvel que Florêncio Almeida comprou à própria Caixa, em setembro de 2018, por 1,15 milhões de euros. Três meses depois, em dezembro desse ano, o motorista cedeu à mulher de Rendeiro, a título de usufruto, a utilização do apartamento, por 15 anos, por 200 976 euros.
Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:
Portugal Últimas Notícias, Portugal Manchetes
Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.
O novo paradigma da economia portuguesaProjetos Expresso. As declarações dos protagonistas de mais um Encontro Fora da Caixa, organizado pela Caixa Geral de Depósitos com o apoio do Expresso
Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »
GNR detém suspeito de tráfico de droga e apreende canábis em MértolaHomem foi detido no âmbito de uma investigação por tráfico de droga, que decorria desde novembro de 2020.
Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »
GNR constituiu arguida mulher por burla de empréstimos via InternetA investigação permitiu, até ao momento, identificar mais de uma dezena de colaboradores no esquema criminoso que envolve 'inúmeras transferências de dinheiro'.
Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »
Rendeiro: como nós, mas em banqueiroA sentença do 'juiz' Cláudio Almeida no 'Pancada de Meia-Noite'.
Fonte: SICNoticias - 🏆 2. / 90 Consulte Mais informação »
Bancos denunciam fraudes com bitcoins à PJ e ao Ministério PúblicoOperações com ativos virtuais levantam suspeitas de lavagem de dinheiro. Autoridades já estão a receber informações
Fonte: expresso - 🏆 8. / 73 Consulte Mais informação »
Prisão preventiva para suspeito de 20 assaltos a farmácias em AlmeirimAssaltante é um toxicodependente muito violento, que em alguns furtos chegou a agredir as funcionários das farmácias que assaltava. CM Também vai ter de pagar consequências Sobre acusação de um crime que nunca existiu Mas que as pessoas sofreram Consequências e prisão por isso Pior que poderá vos destruir Essa pessoa vocês sabem muito bem A imagem que fizeram dele E de seu amigo Provado Inocentes
Fonte: cmjornal - 🏆 26. / 51 Consulte Mais informação »