Banco envolvido num escândalo de muitos milhões usou ouro para esconder dinheiro dos clientes

No auge do escândalo que envolveu o Danske Bank, o banco dinamarquês começou a oferecer barras de ouro a clientes ricos para ajudá-los a manter as fortunas escondidas, de acordo com documentos vistos pela Bloomberg.

Um porta-voz do Danske Bank não quis comentar. No relatório de setembro de 2018 do Danske sobre a sua unidade não residente, o banco enumerou os serviços que prestava aos clientes. Além dos pagamentos, os serviços incluíam a criação de linhas de câmbio, bem como a negociação de títulos e valores mobiliários. O banco não registou as vendas de barras de ouro.

Jakob Dedenroth Bernhoft, um advogado de Copenhaga especializado em questões de conformidade e lavagem de dinheiro, disse:"Intrigou-me o facto de o próprio relatório do banco sobre o caso não ter descoberto isto. Este é um serviço totalmente contra as leis de lavagem de dinheiro. Definitivamente, é suspeito."

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