Head Topics

Politianmelder gullselger for hvitvasking og falsk forklaring

  • 📰 vgnett
  • ⏱ Reading Time:
  • 50 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 63%

Norge Overskrifter Nyheter

Norge Siste Nytt,Norge Overskrifter

Etter at Skatteetaten varslet millionkrav mot gullhandleren i Oslo, solgte han leiligheter og overførte 4,6 millioner kroner til Pakistan, ifølge bostyreren. Han kaller saken «alvorlig konkurskriminalitet».

Gullhandler Saleem Ahmad fra Oslo ble slått personlig konkurs i april, etter skattekrav på 4,6 millioner fra norske myndigheter. Konkursbegjæringen kom etter avsløringerDUBAI-LUKSUS: Saleem Ahmad har vært tilknyttet flere leiligheter i Dubai.Advokat og bostyrer Per Omreng har siden i april i år kartlagt Ahmads personlige verdier. Omreng har under arbeidet gransket en rekke pengeoverføringer og eiendomssalg.

Overførte gevinsten på 4,7 millioner til Pakistan allerede før Oslo kemnerkontor rakk å kreve inn skattegjelden. Da kravene haglet fra tre offentlige etater og en bostyrer i 2014 og 2015, kvittet butikken seg med verdier for 15 millioner kroner, ifølge daværende bostyrer og dommen fra Oslo tingrett. Blant annet ble 4,8 millioner kroner sendt til en forretningspartner i Dubai.på over 20 millioner kroner fra staten da konkursboet for gullbutikken ble gjort opp. Ahmad erklærte seg den gang uskyldig og mente pengeoverføringene dekket gjeld.

b) skyldneren er, blir, eller står i påtagelig fare for å bli insolvent ved handlingen, og handlingen er uforsvarlig. Det fritar ikke for straff at vilkåret om insolvens mv. ikke lar seg fastslå, dersom dette skyldes at skyldneren forsettlig eller grovt uaktsomt har overtrådt regnskapsbestemmelser i lov eller forskrift.Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

 

Takk for kommentaren din. Kommentaren din vil bli publisert etter gjennomgang.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:

 /  🏆 6. in NO

Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter

Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.

Nærbø tapte vilt nervedrama mot serielederen etter straffebom i kampens siste sekundNærbø kjempet knallhardt, men Drammen ble akkurat litt for sterke.
Kilde: StvAftenblad - 🏆 30. / 51 Les mer »

Nedtur for Høyre etter valgetHøyre går mest tilbake og får sin laveste oppslutning på 10 år på den første stortingsmålingen Kantar har laget for TV 2 etter kommunevalget.
Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Politiker frykter at Storbritannia vil slippe opp for dopapir etter hard brexitEn britisk parlamentariker har bedt regjeringen garantere at forsyningene med toalettpapir ikke stanser opp hvis Storbritannia forlater EU uten en avtale.
Kilde: TV 2 Nyhetene - 🏆 29. / 51 Les mer »

Trekker tilbake Salmalaks etter funn av listeriabakterieBakterien listeria monocytogenes er funnet på et parti med laksefileter fra Salma. Produktet trekkes tilbake fra markedet for å være på den sikre siden.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »

Kari Jaquesson fjernes fra Jenteprisen etter at flere nominerte trakk segEn rekke samfunnsdebattanter vil trekke nominasjonene sine til Plans jentepris fordi Kari Jaquesson også var nominert. Nå trekker Plan Jaquessons nominasjon. 👍 Trekker meg jeg også, i protest mot....protestene?… Hva har Kari sagt som ikke blir akseptert av 'våkne' kultur personer?
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »

Etter synagoge-angrepet: – Må gjøre rekrutteringen vanskeligereEtter synagogeangrepet i Tyskland onsdag, vil forstander Ervin Kohn ha ny vurdering av forbud mot rasistiske organisasjoner.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »