Norske Thomas Borgen, som er tidligere Danske Bank-sjef, saksøkes av 155 institusjonelle investorer for et samlet beløp på 2,67 milliarder danske kroner, tilsvarende 3,6 milliarder kroner.Deminor mener at bankens investorer ble feilinformert om den faktiske situasjonen i banken fra februar 2014. Rådgivningsselskapet siterer granskingsrapporten som fant at den tidligere toppsjefen og den daværende ledelsen ble informert om situasjonen i Estland allerede i februar 2014.
– Vet ikke mer om hverken timing eller avgjørelse i saker som denne. Vi har ingen ytterligere kommentarer på det nåværende tidspunkt, skriver banken.Hvitvaskingsskandalen ble kjent i mars 2017, da den danske avisen Berlingske kunne avsløre at svært store beløp hadde passert gjennom Danske Banks filial i Estland uten at banken fulgte prosedyrer for å avsløre hvitvasking.
En intern gransking har sett på transaksjoner for i alt 200 milliarder euro, rundt 1.500 milliarder danske kroner, som har gått via filialen. Ifølge Danske Bank er mange av disse mistenkelige. I juli ble det kjent at 26 ansatte i den estiske avdelingen var politianmeldt. Ifølge Danske Banks interne undersøkelse har banken selv anmeldt åtte ansatte til politiet og 42 til Økokrim.
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »