Det var banken selv som i desember i fjor varslet Finanstilsynet om avviket.
Til sammen har omkring 1,6 millioner transaksjoner over en periode på fire år ikke blitt kontrollert i henhold til hvitvaskingsloven, ifølge tilsynet. Det dreier seg om totalt 303.415 kunder. Transaksjonene er seinere etterkontrollert, og 32 av disse ble foretatt av kunder kategorisert som høyrisikokunder. Ingen av transaksjonene medførte imidlertid meldinger om mistenkelige forhold til Økokrim.
Vi har oppsummert denne nyheten slik at du kan lese den raskt. Er du interessert i nyhetene kan du lese hele teksten her. Les mer:
Norge Siste Nytt, Norge Overskrifter
Similar News:Du kan også lese nyheter som ligner på denne som vi har samlet inn fra andre nyhetskilder.
Aker BP med vellykket test av ny gangbroteknologiI fjor sommer holdt det på å gå ordentlig galt da Aker BP skulle teste en ny selvjusterende gangbro mellom et skip og en oljeplattform. Nå mener selskapet de har fått det til.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Freska fortsetter den eksplosive veksten – forventer lønnsomhet i utgangen av 2019Rengjøringsbyrået mer enn doblet omsetningen i fjor.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »
Klimautfordringene løses ikke av statlig detaljstyringI en kronikk i VG den 24. juni tar stortingsrepresentanter fra Ap, Sp, Sv og MDG til orde for en aktiv næringspolitikk for å få fortgang i det grønne skiftet.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »
Kastet av kofferter – lastet inn laksNorwegian lastet inn flere paller med norsk laks, fremfor passasjerer og bagasje til Gran Canaria.
Kilde: vgnett - 🏆 6. / 63 Les mer »
Datatilsynet: Høyre brøt loven da partiet kartla tusenvis av velgereFør valget i 2013 samlet Høyre inn flere tusen navn og rangerte dem etter hvor tilbøyelig de var til å stemme på partiet. – Lovbrudd, konkluderer Datatilsynet.
Kilde: btno - 🏆 4. / 63 Les mer »
Industrikommuner får igjen: Staten dekker rundt to av tre kroner for tapt eiendomsskattFinansdepartementet varsler at 115 kommuner som taper på fjerningen av eiendomskatt på bruk og industriverk vil få penger tilbake.
Kilde: e24 - 🏆 20. / 51 Les mer »