Dokumentlekkasje: Storbank fant 127 millioner kroner i mistenkelige overføringer til DNB i Litauen

Amerikansk storbank varslet om mistenkelige overføringer på rundt 127 millioner kroner via DNBs datterbank i Litauen. Det viser varsler fra dokumentlekkasjen FinCEN Files.

Publisert: Publisert:

Det er Aftenposten som har fått tilgang til lekkasjen gjennom samarbeidet med ICIJ, et internasjonalt nettverk av gravejournalister.

Les hele saken med abonnement

Flere artikler

  1. Betalt innhold

    Stor dokumentlekkasje: Amerikanske banker mistenker at DNB-kunder kan knyttes til hvitvasking

  2. Betalt innhold

    Flere medier: DNB og Nordea kan ha blitt brukt til hvitvasking i Baltikum

  3. Økokrim i dialog med amerikanske myndigheter etter dokumentlekkasje

  5. Banker og fly drar asiatiske børser nedover

  6. Betalt innhold

    «Tsjekkias Trump» har hemmelig slott i Frankrike. Her nekter han å svare på hvorfor.