De Rabobank heeft in 2018 een dwangsom opgelegd gekregen van De Nederlandsche Bank vanwege witwasrisico's. De bank heeft een groep van 40.000 klanten nog onvoldoende gecontroleerd.
Inmiddels zou volgens een woordvoerder dit controlesysteem wel op orde zijn. Dat er nu toch een dwangsom ligt, heeft volgens haar ermee te maken dat niet alle klantendossiers al door het nieuwe systeem zijn gehaald.Voor de controle op witwassen en terrorismefinanciering deelt de bank klanten in drie risicoprofielen in. In het laagste risicoprofiel moeten klanten eens in de drie jaar worden doorgelicht.
Wij hebben dit nieuws samengevat zodat u het snel kunt lezen. Bent u geïnteresseerd in het nieuws, dan kunt u hier de volledige tekst lezen. Lees verder:
Nederland Laatste Nieuws, Nederland Headlines
Similar News:Je kunt ook nieuwsberichten lezen die vergelijkbaar zijn met deze die we uit andere nieuwsbronnen hebben verzameld.
Leden No Surrender voor de rechter vanwege bad standingVier mannen uit Assen, Groningen en Oldehove (Gr.) moeten volgende week dinsdag voor de rechtbank in Assen verschijnen, omdat ze worden verdacht van het uitvoeren van een bad standing binnen motorclub No Surrender.
Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »
Rechter: afvalverwerker Talen hoeft dwangsom aan Meppel niet te betalenAfvalverwerker Talen hoeft geen 50.000 euro te betalen aan de gemeente Meppel. Dat heeft de rechter in Groningen bepaald.
Bron: RTVDrenthe - 🏆 10. / 61 Lees verder »
Privacy settings
Bron: parool - 🏆 26. / 51 Lees verder »
Parijs hotelbranche schort samenwerking met Spelen op vanwege sponsor AirbnbUmih is boos over de oneerlijke concurrentie die Airbnb zou voeren. De hotelbranche zal niet deelnemen aan vergaderingen van de organisatie van de Spelen.
Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »
Politie Amsterdam schrapt zware misdaadteam vanwege personeelstekortDe ongeveer dertig politiemensen uit het team worden doorgeschoven naar basisteams in de stad, zodat agenten die daar nu zitten de straat op kunnen. Ja want kopschoppers moeten vrij spel blijven houden.
Bron: NOS - 🏆 5. / 63 Lees verder »