‘Zorgfraude heeft koppeling met financiering terrorisme’
De overheidsdienst die onderzoek doet naar witwassen en terrorismefinanciering ziet opvallend vaak een koppeling tussen zorgfraude en de financiering van terrorisme, meldt Nieuwsuur.
De dienst, de Financial Intelligence Unit (FIU), heeft toegang tot tal van informatiestromen, van politie tot inlichtingendiensten, maar ook van banken en van bijvoorbeeld de Autoriteit Financiële Markten.
“Wij merkten dat wij op enig moment steeds meer meldingen kregen van met name banken, maar ook accountants, die op basis van onze analyse te maken hadden met zorgfraude,” zegt FIU-directeur Hennie Verbeek-Kusters.
In de Tweede Kamer hebben meerdere partijen grote zorgen over de mogelijke link tussen zorgfraude en terrorismefinanciering. VVD-Kamerlid Roald van der Linde: “Er is te weinig capaciteit om deze praktijken te monitoren. We hebben meer mensen nodig.”
Twitter bericht wordt geladen...